Upbit обяжет клиентов проходить KYC

С октября, чтобы торговать виртуальной валютой на сумму от 1 миллион вон (840 $) или более на Upbit, клиенты должны будут пройти процесс идентификации KYC. Это мера предпринята биржей для того, чтобы выполнять свои обязательства по борьбе с отмыванием денег.

В соответствии с Законом о специальной финансовой информации Южной Кореи, площадки, осуществляющие обмен виртуальных валют, должны выполнять требования по борьбе с отмыванием денег.

В частности, это касается идентификации клиента (KYC). Статья 5-2 Пункт 1 Специального закона указывает, что в случае транзакций на сумму более 10 000 вон, необходимо подтверждение личности клиента, а в пункте 4 указывается, что, если пользователь отказывается сделать это, транзакция запрещается.

Проверка личности клиента на бирже представляет собой процесс, в котором пользователь фотографирует свою идентификационную карту, например регистрационная карта резидента или водительские права, и загружает ее в приложение Upbit, а биржа проверяет подлинность через правительственную компьютерную сеть.

После 8 октября будет невозможно совершить транзакцию на сумму менее одного миллиона вон без процесса проверки клиента. Финансовые регуляторы положительно относятся к плану подтверждения клиентов Upbit. Ожидается, что система проверки клиентов биржи будет применяться и к другим площадкам Южной Кореи. Bithumb, Coinone и Korbit, также пройдут аналогичный процесс идентификации в ближайшем будущем. Скорее всего это произойдет в конце года.

Представитель FSC указывает, что благодаря строгому управлению и надзору за операторами рынка, будут выполняться обязательства по борьбе с отмыванием денег и минимизироваться риски для пользователей.

Таким образом, власти Южной Кореи последовательно проводят политику ужесточения требований ко всем криптовалютным биржам, работающим на территории страны. Возможно, некоторым пользователям это не нравится, но с другой стороны такие действия властей обеспечивают защиту клиентов криптоплощадок от действий злоумышленников.