Власти Багам узнали о возможном мошенничестве со стороны FTX в ноябре

Глава подразделения FTX на Багамских Островах Райан Саламе предупредил местного регулятора о потенциальном мошенничестве криптовалютной биржи за два дня до подачи заявления о банкротстве, следует из судебных материалов.

9 ноября Саламе сообщил Комиссии по ценным бумагам, что FTX отправляет средства клиентов аффилированной фирме Alameda Research «для покрытия ее финансовых потерь».

По его словам, такие транзакции могли санкционировать только три человека: сооснователи биржи Сэм Бэнкман-Фрид и Гэри Ван, а также технический директор Нишад Сингх.

Саламе в телефонном разговоре с главой регулятора Кристиной Ролле отметил, что «подобные переводы не разрешены, и могут быть незаконным присвоением, кражей, мошенничеством или каким-либо другим правонарушением».

Ролле якобы сразу же передала информацию в полицию для проведения расследования. 10 ноября Комиссия приняла меры по заморозке активов FTX Digital Markets. Суд удовлетворил ходатайство регулятора о назначении временного ликвидатора фирмы.

11 ноября FTX Group подала заявление о банкротстве. Речь шла о материнской компании FTX Trading, Alameda Research и еще примерно 130 аффилированных фирм. Несколько дочерних структур, включая FTX Digital Markets, в заявление не вошли.

Согласно судебным документам, Бэнкман-Фрид перед этим активно общался с Ролле и генеральным прокурором Багамских Островов Райаном Пиндером. Последнему он заявил в одном из электронных писем, что у FTX есть «сегрегированные средства для всех багамских клиентов», которые позволяют полностью восстановить для них вывод.

13 декабря власти юрисдикции задержали Бэнкмана-Фрида по запросу правительства США. Суд отказал ему в выходе под залог $250 000, он останется под арестом минимум до 8 февраля 2023 года.

Напомним, в Соединенных Штатах против основателя FTX подали иски SEC, CFTC и Министерство юстиции.