Власти Багамских Островов арестовали активы FTX Digital Markets

12 ноября Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов перевела все активы FTX Digital Markets (FDM) на контролируемый ею кошелек.

Securities Commission of The Bahamas Assumes Control of Assets of FTX Digital Markets Ltd. pic.twitter.com/IzW4PGZSJm

— Securities Commission of The Bahamas (@SCBgov_bs) November 18, 2022

Вечером 11 ноября произошел несанкционированный вывод более $477 млн с платформы на сторонние адреса. Часть из них были заблокированы Tether и Kraken.

Главный юрисконсульт FTX Райн Миллер сообщил о «расследовании аномалий с движениями на кошельках, связанными с консолидацией балансов между биржами». Глава компании Сэм Бэнкман-Фрид назвал инцидент «хакерской атакой».

«Срочное временное регулирующее действие было необходимо для защиты интересов клиентов и кредиторов [FDM]», — говорится в заявлении Комиссии.

15 ноября FTX Digital Markets подала в суд Южного округа Нью-Йорка (SDNY) заявление в соответствии с Главой 15 Кодекса США о банкротстве. Процедура может защитить FDM от конфискации активов на территории Штатов в ходе ликвидации на Багамских Островах.

За четыре дня до этого материнская компания FTX, Alameda Research и еще примерно 130 аффилированных фирм подали заявление о банкротстве в суд штата Делавэр.

«Подача заявления по Главе 15 без предварительного уведомления в SDNY является вопиющей попыткой избежать надзора этого суда и изолировать FDM от администрирования остальными должниками. Последние составляют подавляющее большинство остальной части группы компаний», — отреагировали юристы биржи.

По словам привлеченных FTX специалистов, Бэнкман-Фрид, очевидно, «поддерживает усилия […], чтобы расширить охват судебного разбирательства FDM на Багамах, подорвать процесс по Главе 11 и перевести активы должников на счета на FDM, подконтрольной правительству Багамских Островов».

Ранее Бэнкман-Фрид выразил сожаление о подаче FTX заявления о банкротстве. Он заявил, что ему следовало продолжать усилия по поиску финансирования. Это позволило бы сохранить шансы на «восстановление финансового здоровья клиентов спустя месяц».

Экс-CEO компании признался, что намерен «выиграть судебную битву против штата Делавэр, чтобы судебные разбирательства шли на Багамах».

«Таким образом, у должников есть достоверные доказательства того, что правительство Багамских Островов несет ответственность за несанкционированный доступ к системам должников с целью получения их цифровых активов», — говорится в заявлении юристов.

Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов не согласилась с подобными обвинениями и заявила о готовности к работе с другими регуляторами для решения связанных с банкротством FTX вопросов.

Напомним, 15 ноября WSJ сообщил о планах Бэнкмана-Фрида привлечь финансирование, несмотря на подачу FTX заявления о банкротстве. По словам источников издания, средства направят на возмещение ущерба пользователей.

16 ноября стало известно, что группа американских инвесторов подала иск против Бэнкмана-Фрида.

Опрошенные Fortune юристы заявили, что у Минюста США есть все необходимое для возбуждения уголовного дела в отношении Бэнкмана-Фрида и других руководителей обанкротившейся биржи.