FTX нанимает финансовых криминалистов для поиска пропавших клиентских средств

Командой криминалистов будет управлять бывший главный бухгалтер Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Мэтт Жак (Matt Jacques), а ее задачей будет отслеживание и возвращение недостающих цифровых активов.

Например, команда займется отслеживанием средств, выведенных с кошельков биржи 11 ноября. Как сообщалось, вывод был сделан для сохранения средств клиентов, однако с тех пор активы переводятся на различные криптовалютные миксеры и биржи для отмывания.

Ранее основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) говорил, что «близок к установлению личностей» людей, ответственных за перевод средств. По его словам, в «ограблении» участвовало 8 человек, а для доступа к средствам использовался либо зараженный компьютер в сети биржи, либо участвовал кто-то из сотрудников.

Отметим, что средства FTX, до которых смогла дотянуться Комиссия по ценным бумагам Багамских островов (SCB), были переведены на контролируемый государством кошелек, чтобы обеспечить защиту интересов местных инвесторов.