Власти США развернули расследование против Gemini

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США инициировала расследование против криптовалютной биржи Gemini

Криптовалютная биржа Gemini стала фигурантом расследования Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Об этом сообщает веб-портал Law360 со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Что именно стало причиной расследования, не уточняется. Как пишут журналисты Law360, в CFTC инициировали проверку после того, как прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка прекратила расследование против биржи близнецов Уинклвосс в апреле 2021 года.

О расследовании стало известно после того, как Gemini подала в суд документы с подробным описанием результатов арбитражного разбирательства с бывшим главным операционным директором криптобиржи — Беном Смоллом. Как сообщает Law360, Смолл лишился должности из-за того, что сообщил регуляторам о неправомерных финансовых транзакциях от Pearl Street Loans, кредитора Gemini.

Сейчас в Gemini добиваются выплаты компенсации в размере $5 млн за судебные издержки. Официально в Gemini никак не прокомментировали сообщения о расследовании CFTC.

Читайте также: Gemini предложила в Гонконге услуги, запрещенные для Coinbase

Ранее редакция писала, что Gemini, а также Celsius Network и Voyager стали фигурантами расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Как утверждают СМИ, в SEC хотят выяснить, подпадают ли криптокредитные услуги компаний под ценные бумаги.

В частности, под прицелом оказались услуги по криптовалютным вкладам. Процентные ставки, которые предлагают криптовалютные кредиторы, намного опережают банки США. Этот дисбаланс и вызывает обеспокоенность SEC.

В Gemini подтвердили, что регулятор связывался с биржей. Однако там заметили, что являются не единственной компанией, с которой общался SEC. Несмотря на инициирование расследования, на момент написания материала официально не было выдвинуто никаких обвинений в адрес Gemini, Voyager или Celsius Network.

О том, почему австралийские криптокомпании озадачились партнерством местного банка с Gemini — читайте в материале редакции BeInCrypto.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.