SEC обвинила Binance в переводе миллиардов долларов клиентских средств на счета Чанпэна Чжао
Открылись подробности об иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к бирже Binance. По данным регулятора, Binance и Binance.US перевели на счета Чанпэна Чжао свыше $12 млрд.
В заявлении SEC к Binance и Чанпэну Чжао (Changpeng Zhao) подчеркивается, что крупнейшая криптовалютная биржа содействует обходу американских санкций. Кроме того, по данным регулятора, значительная часть клиентских активов была перемещена на счета Чжао и аффилированных с ним организаций.
Свои обвинения американский регулятор строит на основе данных, предоставленных рухнувшими банками Silvergate и Signature. Судя по этим транзакциям, биржа Binance направляла средства в компанию Merit Peak. Регулятор заявляет, что эта компания является «собственной фирмой Чанпэна Чжао».
«$12 млрд из $22 млрд собственных средств Merit Peak поступили от компаний Binance и Binance.US в период с 2019 по 2021 годы», ― сказано в иске SEC.
Напомним, что SEC обвинила Binance и ее основателя в создании «сети обмана», раздувании объема торгов, отвлечении активов клиентов и торговле незарегистрированными ценными бумагами.
В заявлении SEC к Binance и Чанпэну Чжао (Changpeng Zhao) подчеркивается, что крупнейшая криптовалютная биржа содействует обходу американских санкций. Кроме того, по данным регулятора, значительная часть клиентских активов была перемещена на счета Чжао и аффилированных с ним организаций.
Свои обвинения американский регулятор строит на основе данных, предоставленных рухнувшими банками Silvergate и Signature. Судя по этим транзакциям, биржа Binance направляла средства в компанию Merit Peak. Регулятор заявляет, что эта компания является «собственной фирмой Чанпэна Чжао».
«$12 млрд из $22 млрд собственных средств Merit Peak поступили от компаний Binance и Binance.US в период с 2019 по 2021 годы», ― сказано в иске SEC.
Напомним, что SEC обвинила Binance и ее основателя в создании «сети обмана», раздувании объема торгов, отвлечении активов клиентов и торговле незарегистрированными ценными бумагами.
Охота на ведьм в криптоиндустрии:
После продолжительного затишья криптомир пришел в движение — американский регулятор начал планомерную войну против
СМИ обнаружили в иске SEC к
Обвинения SEC против Binance аналогичны обвинениям, выдвинутым ведомством против потерпевшей крах криптобиржи FTX и ее
Миллиарды на ветер: как и зачем
В 2021 году рынок криптовалют пережил настоящий взрыв и достиг своего пика на предыдущем буллране. За этот период мы
Акции Silvergate обвалились на 49%
2 марта капитализация Silvergate Capital Corporation обрушилась на 48,82% на фоне информации о задержке публикации
Merit Circle DAO разорвала
Участники Merit Circle DAO одобрили предложение, направленное на отмену SAFT, заключенного с GameFi-гильдией Yield
Курс криптовалют
BTC
ETH
EOS
XRP
LTC