Корреспонденты Coindesk сообщили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ведет расследование в отношении Binance.US как минимум с 2020 года. Об этом стало известно из судебных документов, которые были опубликованы рано утром 7 июня 2023 года.
По последним данным, представители финрегулятора подробно указали на то, что «на бирже зафиксированы спекулятивные действия на сотни миллионов долларов США (USD) со стороны людей, причастных к работе торговой платформы». Ранее, SEC подала в суд на глобальное и американское подразделении компании Binance вместе с ее генеральным директором Чанпэном Чжао (CZ). В организации агентстве утверждали, что предприниматель управлял незарегистрированной биржей ценных бумаг, позволяя людям незаконно торговать криптовалютой.
Руководство агентства приказало провести внутреннее расследование и назначило должностных лиц для дачи показаний еще 17 августа 2020 года. Об этом говорится в судебном заявлении юриста SEC Колби Стила. «Дело касалось возможных нарушений федеральных законов о ценных бумагах», — отметил эксперт.
В дополнительных документах бухгалтера SEC Сачина Верма говорится, что BAM Trading (ответственна за работу Binance.US) получила доход в размере $411 млн за период, охватывающий чуть более 4 лет. Кроме того, валовая прибыль фирмы составила $225 млн.
Представители надзорного органа отметили: данная компания не котируется на фондовом рынке и сохраняет конфиденциальность касательно своих финансовых операций.
Пресс-служба Binance.US в Твиттере заявила, что добросовестно сотрудничала с SEC в течение почти 2,5 предыдущих лет. По мнению представителей организации, последний судебный иск является «необоснованным, не оправданным фактами, законом или собственным прецедентом Комиссии».
![]() |
67911.99 ![]() |
![]() |
3267.54 ![]() |
![]() |
0.5798 ![]() |
![]() |
0.6002 ![]() |
![]() |
71.4 ![]() |
Актуальность 2024-07-27 11:40:06
Динамика курсов валют