ЦБ ОАЭ усилил борьбу с отмыванием денег при криптооперациях
Центральный банк Объединённых Арабских Эмиратов представил новые инструкции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которым должны следовать финансовые учреждения при работе с такими виртуальными активами, как криптовалюты и невзаимозаменяемые токены (NFT).
Новое руководство касается рисков, которые могут возникнуть при взаимодействии с виртуальными активами и поставщиками услуг для этих активов.
К таким рискам относятся требования должной осмотрительности для лицензированных финансовых учреждений при взаимодействии с потребителями и контрагентами, работающих с виртуальными активами.
В течение месяца правила станут обязательными для следующих финансовых организаций: банки, финансовые фирмы, обменные пункты, поставщики платёжных услуг, лицензированные поставщики хавалы, а также страховые агентства и брокеры.
В ЦБ ОАЭ заявили, что руководство учитывает требования, установленные Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF).
В марте 2022 года ОАЭ были внесены в список стран, подлежащих усиленному контролю со стороны FATF. В ответ власти страны заявили, что намерены активно сотрудничать с группой для внесения улучшений.
Центральный банк Объединённых Арабских Эмиратов представил новые инструкции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которым должны следовать финансовые учреждения при работе с такими виртуальными активами, как криптовалюты и невзаимозаменяемые токены (NFT).
Новое руководство касается рисков, которые могут возникнуть при взаимодействии с виртуальными активами и поставщиками услуг для этих активов.
К таким рискам относятся требования должной осмотрительности для лицензированных финансовых учреждений при взаимодействии с потребителями и контрагентами, работающих с виртуальными активами.
В течение месяца правила станут обязательными для следующих финансовых организаций: банки, финансовые фирмы, обменные пункты, поставщики платёжных услуг, лицензированные поставщики хавалы, а также страховые агентства и брокеры.
В ЦБ ОАЭ заявили, что руководство учитывает требования, установленные Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF).
В марте 2022 года ОАЭ были внесены в список стран, подлежащих усиленному контролю со стороны FATF. В ответ власти страны заявили, что намерены активно сотрудничать с группой для внесения улучшений.
CBDC - инновации, эффективность,
В своем твите компания Ripple ссылается на статью Digital Pound Foundation , некоммерческой организации, занимающейся
NFT 2.0 – жалкая попытка спасти
Первая итерация NFT больше завязана на токенизации цифровых активов, что делает их уникальными, невзаимозаменяемыми и
FATF: стандарты по борьбе с
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) считает, что многие страны, пригревшие на своей
ОАЭ будут выдавать лицензии
Регуляторы Объединенных Арабских Эмиратов готовы выдавать федеральные лицензии поставщикам услуг виртуальных активов с
Рекомендации FATF по виртуальным
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег изложила свою точку зрения на криптовалюту, в том числе
Курс криптовалют
BTC
ETH
EOS
XRP
LTC