ЦБ ОАЭ усилил борьбу с отмыванием денег при криптооперациях

Центральный банк Объединённых Арабских Эмиратов представил новые инструкции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которым должны следовать финансовые учреждения при работе с такими виртуальными активами, как криптовалюты и невзаимозаменяемые токены (NFT).

Новое руководство касается рисков, которые могут возникнуть при взаимодействии с виртуальными активами и поставщиками услуг для этих активов.

К таким рискам относятся требования должной осмотрительности для лицензированных финансовых учреждений при взаимодействии с потребителями и контрагентами, работающих с виртуальными активами.

В течение месяца правила станут обязательными для следующих финансовых организаций: банки, финансовые фирмы, обменные пункты, поставщики платёжных услуг, лицензированные поставщики хавалы, а также страховые агентства и брокеры.

В ЦБ ОАЭ заявили, что руководство учитывает требования, установленные Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF).

В марте 2022 года ОАЭ были внесены в список стран, подлежащих усиленному контролю со стороны FATF. В ответ власти страны заявили, что намерены активно сотрудничать с группой для внесения улучшений.