В Южной Корее пресекут отмывание денег через крипту

Прокуратура Южной Кореи купит новое программное обеспечение для анализа блокчейна и хочет использовать его, чтобы ловить людей, отмывающих криптовалюту за границей

Верховная прокуратура Южной Кореи начала укреплять свои следственные возможности, расширяя систему запроса информации об адресах, на которые поступала виртуальная валюта. Об этом сообщает The Economist.

По данным ведомства, Верховная прокуратура объявила 15 мая тендер на закупку услуг для проекта «Усовершенствованная система киберрасследований». После завершения торгов испытания будут проводиться до ноября 2023 года.

Сообщается, что прокуратура создала систему, которая может искать происхождение адресов криптовалютных кошельков, еще в апреле 2021 года. Однако технология не позволяла определить адреса, сгенерированные иностранными биржами. Теперь возможность просматривать данные зарубежных платформ облегчит борьбу с отмыванием денег через криптобиржи.

«Нужно обновить платформу, необходимую для анализа деталей операций с виртуальной валютой, на которые были наложены обязательства по борьбе с отмыванием денег в связи с введением в действие поправки к Закону об отчетности и использовании информации о конкретных финансовых операциях (Специальный закон)», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су заявил, что собирается включить криптовалюты в список активов, которые должны декларировать местные чиновники. Он отметил, что цифровые активы сейчас становятся проблемой, поэтому им необходима регистрация. Решение премьера последовало после того, как местные прокуроры нагрянули с обысками в офисы криптовалютных бирж Upbit и Bithumb, чтобы найти сведения, которые помогут в расследовании дела против депутата Ким Нам Кука.

Предполагается, что в 2023 году правительство страны представит законопроект, регулирующий криптовалюты в стране. Он должен вступить в силу в 2024 году. Подробностей о специфике регулирования нет, но оно поможет интегрировать цифровые активы в финансовую систему страны. Однако сейчас неизвестно, получит ли биткоин статус законного платежного средства.