Минюст США начнет охоту на DeFi-хакеров

Министерство юстиции США (DOJ) усиливает контроль по обеспечению законов, ужесточая контроль за криптобиржами для борьбы с незаконной деятельностью на платформах, а также начнет борьбу с криптохакерами. Об этом сообщает Financial Times.

Сейчас министерство будет заниматься кражами и взломами, связанными со сферой децентрализованных финансов (DeFi). Глава Национальной группы по борьбе с криптовалютой (NCET) Юн Янг Чой отметила, что это «довольно серьезная проблема» для министерства. Более того, особенно сильно ведомство обеспокоено хакерами Северной Кореи.

Контроль за криптокомпаниями

Согласно заявлению ведомства, теперь оно намерено преследовать криптовалютные компании, которые «сами совершают преступления или допускают их». Янг Чой отметила, что криптоплатформы позволяют злоумышленникам легко получать прибыль от преступлений и обналичивать деньги «способами, которые явно проблематичны».

«И поэтому мы надеемся, что, сосредоточившись на этих типах платформ, мы получим мультипликативный эффект», — сказала Янг Чой.

Фокус NCET будет на тех биржах, которые допускали избегание правил борьбы с отмыванием денег или правил идентификации клиентов.

«Мы видим, что масштабы и объем цифровых активов, используемых различными незаконными способами, значительно выросли за последние, скажем, четыре года», — сказала она.

Глава регулятора не сослалась на какую-то конкретную компанию, однако подчеркнула, что их размеры неважны. По ее словам, если компания «накопила значительную долю рынка отчасти потому, что нарушает уголовное законодательство США», Министерство юстиции не будет закрывать на это глаза.

Расследования Минюста из-за России

Ранее в мае отдел национальной безопасности Минюста США начал расследование в отношении криптовалютной биржи Binance в связи с возможными нарушениями санкций против РФ. Согласно заявлению ведомства, криптоплатформа позволяла гражданам России переводить деньги через свою торговую платформу и таким образом обходить санкции США.

До этого Минюст США приостановил деятельность криптовалютного обменника Bitzlato, чьи основатели являются выходцами из России. Как заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, платформу заблокировали из-за нелегальных сделок, связанных с Россией. После закрытия обменника ведомство предъявило обвинение руководителю Bitzlato Анатолию Легкодымову в связи с ведением бизнеса по переводу денег незаконным путем.