CFTC выписала штраф на $3,46 млрд за кражу BTC

В заявлении Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) от 27 апреля 2023 года заявлено, что судья окружного суда Техаса Ли Йикель приказал Корнелиусу Йоханнесу Стейнбергу выплатить сумму $3,46 млрд. Он обвинен в совершении мошеннической схемы товарного пула, включающей транзакции в иностранных валютах, а также криптовалюте биткоин (BTC). Это сумма стала рекордной в подобных делах.

Гражданину Южной Африки и генеральному директору Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) Стейнбергу придется выплатить $1,73 млрд в качестве возмещения ущерба жертвам мошенничества. Кроме того, аналогичная сумма наложена дополнительно в качестве гражданского штрафа.

В CFTC заявили, что это «самое крупномасштабное наказание в истории организации». Кроме того представители учреждения подчеркнули, что это «рекордная по своему охвату мошенническая схема с использованием биткоинов». В приказе пояснялось, что в качестве главы MTI Стейнберг «занимался международной мошеннической многоуровневой маркетинговой схемой. Это позволяло ему вымогать BTC у инвесторов для участия в зарегистрированном товарном пуле». Его размер оценили в $1,7 млрд, по состоянию на март 2021 года.

За почти 3 года, начиная с мая 2018 года, обвиняемый получил не менее 29 421 BTC. Любопытно, что на данный момент они стоили бы около $867 млн. Всего пострадали 23 тыс. человек из США и других стран. «Прямо или косвенно ответчик незаконно присвоил себе криптовалюты участников пула», — пишет CFTC.

Согласно приказу от 27 апреля, Стейнберг привлечен к ответственности за мошенничество в связи с розничными валютными операциями со стороны ассоциированного лица оператора товарного пула (CPO), а также за нарушения регистрации и несоблюдение правил CPO. Ему навсегда запрещено регистрироваться в CFTC и торговать на любых рынках, регулируемых данной организацией.