Суд потребовал от Kraken раскрыть контакты Globix

Гибралтарский суд потребовал от криптовалютных бирж Kraken, Crypto.com и Bitstamp раскрыть личность контрагентов рухнувшей криптоплощадки Globix. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на постановление суда. Запрос на раскрытие личностей запросили ликвидаторы площадки, которые пытаются отследить пропажу $43 млн в стейблкоине tether (USDT).

Издание отмечает, что ранее Гибралтар обязал биржу Binance прекратить перевод активов из нескольких криптовалютных кошельков, связанных с Globix. Площадка Globix рухнула в июне 2022 году на фоне каскада банкротств и вспышки волатильности. Однако, как утверждает издание Olive Press, крах площадки произошел не из-за банкротств.

По данным издания, проблемы Globix начались вскоре после того, как ключевого партнера площадки — россиянина Павла Сидорова — чуть не похитили. В процессе похищения Сидоров отправил около $43 млн в стейблкоине на криптокошелек в Украину, пишет Olive Press. Кто является получателем перевода, неясно.

По данным СМИ, единственным акционером площадки является некий гражданин Гибралтара Дамиан Каррерас. При этом по информации Olive Press, Каррерас скрывается от следствия в Барселоне. Как отмечает Financial Times, в число клиентов площадки входили влиятельные лица из политических кругов вроде члена парламента Гибралтара, отмечает Financial Times. При этом Globix не был лицензирован местными регуляторами. Как именно площадка могла работать со столь крупными клиентами без лицензии, неясно.

Опрошенные изданием эксперты на условиях анонимности озадачились тем, что столь крупные клиенты пользовались услугами нерегулируемой площадки. Комиссия по финансовым услугам Гибралтара сообщила в комментарии изданию, что продолжит защищать «потребителей и репутацию Гибралтара».

• По результатам исследования Coincub, Гибралтар вошел в топ-30 стран по криптовалютному мошенничеству. Гибралтар обогнал по уровню скамов Каймановы острова, Чехию и Испанию. В первую тройку по разгулу криптопреступности вошли Северная Корея, США и РФ.