Организаторы проекта Ormenus Coin оштрафованы на $82 млн

Регулятор обвинил брата и сестру Джона Барксдейл (John Barksdale) и Джонатину Барксдейл (Jonаtina Barksdale) в создании и администрировании многоуровневого маркетингового бизнеса под названием Ormeus Global, с июня 2017 по апрель 2018 года. За это время чета Барксдейл активно рекламировала и продавала подписные пакеты фейкового криптопроета Ormenus Coin.

По данным следствия, брат продвигал мошеннические схемы, проводя рекламные роуд-шоу по всему миру, в то время как сестра отвечала за рекламное сопровождение, включая публикации в социальных сетях, видео на YouTube и пресс-релизы.

Для придания достоверности своим предложениям Барксдейл утверждали, что ликвидность Ormeus Coin поддерживается за счет майнинга, общий объем выручки от которого превышает $250 млн, принося участникам проекта до $8 млн дохода в месяц.

Согласно иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Барксдейлы обманули тысячи розничных инвесторов на сумму более $124 млн.

Власти США возбудили уголовное дело против Джона Барксдейла и выдвинули гражданские обвинения против Джонатины, обвинив обоих в мошенничестве. Джону грозит тюремный срок до 65 лет. Помимо этого, на брата с сестрой наложен штраф за нарушение законов США о ценных бумагах на общую сумму $82 млн.

На днях председатель SEC Гэри Генслер (Gary Gensler) призвал правительство США выделить ведомству $2,4 млрд для более эффективного преследования незарегистрированных криптокомпаний.