Росфинмониторинг повысил эффективность контроля за держателями криптовалют

Финансовая разведка располагает данными о росте масштабов применения цифровых валют в криминальных схемах. Причем в последнее время наибольшей популярностью стали пользоваться приватные цифровые валюты, такие как Monero (XMR).

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что его ведомство проанализировало операции с виртуальными активами, участниками которых стали более 25 000 физических и юридических лиц.

На основании полученных данных были возбуждены 60 уголовных дел и проведены около 120 расследований.

Чиханчин подчеркнул:

Должен признать, что объем использования криптовалют постепенно нарастает. Были выявлены порядка десяти финансовых организаций, которые оказывают нам содействие. Мы считаем, что оборот криптовалюты на сегодняшний день составляет более 630 000 биткоинов.

Глава финансовой разведки также прокомментировал использование программы «Прозрачный блокчейн». Некоторые государства, входящие в СНГ, готовы интегрировать этот сервис в свою систему мониторинга транзакций.