Nexo подаёт в суд на Каймановы острова из-за отказа в лицензии

Платформа криптокредитования Nexo подаёт в суд на регулятора Каймановых островов за отказ фирме в предоставлении лицензии на виртуальные активы.

Согласно иску, поданному 13 января, Nexo, офис которой в Болгарии на прошлой неделе подвергся обыску со стороны 300 полицейских и получил приказы о прекращении деятельности от различных регулирующих органов США, надеется на отмену этого решения.

20 декабря денежно-кредитное управление Каймановых островов отклонило заявку Nexo, добавив, что бизнес-модель фирмы не соответствует требуемому профилю риска.

Nexo представляет собой риск для рынка, защиты прав потребителей и репутации островов как финансового центра, — написано в постановлении суда Каймановых островов.

Добавляется, что директора и акционеры Nexo не оповестили регулятора о потенциальных нормативных правоприменительных делах в США и разбирательствах в английских судах.

Юристы Nexo утверждают, что принятое решение было процедурно несправедливым и регулирующий орган нарушил свои конституционные и законодательные обязанности, не сообщив команде Nexo подробную причину отказа.

В Nexo пояснили, что разбирательство в английских судах связано с иском, поданным криптобиржей BitMEX против Nexo и бывшего сотрудника по поводу владения учётной записью BitMEX.

В Nexo не только хотят отменить решение, но и добиться того, чтобы суд постановил, что Nexo заслуживает выдачи лицензии.

Что касается претензий регуляторов США, то в Nexo сослались на «тупик» в переговорах с регулирующими органами.

В рамках программы Earn принимались криптовалютные депозиты в обмен на выплату установленной процентной ставки. Однако позднее государственные и федеральные регуляторы поставили под сомнение деятельность фирмы, подав судебные иски и письма о прекращении деятельности.