Компанию Nexo подозревают в помощи при обходе санкций против России

По сообщению местного СМИ Standart News, в офисах платёжной криптокомпании Nexo в Софии прошли обыски на предмет финансовых преступлений.

Утверждается, что расследование в отношении Nexo началось несколько месяцев назад после того, как иностранные службы предупредили болгарские власти о подозрительных операциях. Предполагается, что характер сделок может быть связан с обходом санкций против России.

Клиент платформы, переведший криптовалюту, официально признан организатором террористической деятельности.

Остаётся определить, кому будут предъявлены обвинения в совершении преступлений. Изучается более 15 адресов, их владельцы устанавливаются, — сообщили в прокуратуре.

В Standart News также написали, что владельцы компании присвоили средства пользователей на миллиарды долларов.

В ответ Nexo опубликовала подробную информацию о своей «строгой политике борьбы с отмыванием денег и политике «знай своего клиента», а также краткий комментарийя:

К сожалению, в связи с недавним регулированием криптовалюты некоторые ведомства взяли на вооружение подход «сначала нанеси удар, а потом задавай вопросы». В коррумпированных странах это граничит с рэкетом, но и это пройдёт.