Власти США начали расследование в отношении криптокомпании DCG

Власти США приступили к расследованию в отношении криптовалютной компании Digital Currency Group

Должностные лица Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам изучают переводы между Digital Currency Group и дочерней компанией Genesis. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Спустя сутки после того, как Digital Currency Group (DCG) уведомило о том, что закрывает свое подразделение по управлению активами, власти США начали расследование ее внутренних финансовых операций.

Digital Currency Group является материнской группой Grayscale, а также криптовалютного кредитора Genesis. У последнего серьёзные проблемы с ликвидностью и даже рассматривается возможность подачи заявления о банкротстве.

Что именно сейчас изучают власти США в отношении Digital Currency Group

Как указывают источники, знакомые с ходом расследования, на данный момент расследуются внутренние переводы между DCG и ее дочерней компанией Genesis. Кроме этого, изучается, какие данные компания предоставляла инвесторам относительно трансфертов.

Помимо этого, прокуратура приступила к изучению других внутренних документов компании. К прокурорам уже присоединились представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В то же время никаких обвинений не было предъявлено, поскольку расследование только началось. Представители компании уведомили о том, что у DGG всегда была прозрачная политика и свой бизнес она ведет на законных основаниях.

Также они сообщили о том, что не собираются комментировать какие-либо юридические вопросы, касающиеся этого дела. Комиссия по ценным бумагам и биржам США и прокуратура Восточного округа Нью-Йорка, тоже пока не предоставили развернутых комментариев относительно начатого расследования.

Genesis втягивает DGG в неприятности

Напомним, что у криптовалютного кредитора Genesis серьезные проблемы после того, как биржа FTX стала банкротом. Из-за проблем с ликвидностью, Genesis пришлось приостановить снятие средств. Однако, представители DGG настойчиво заявляют о том, что проблемы Genesis их не касаются и они работают полностью независимо.

В общем, пока известно только о том, что власти США начали предварительное расследование в отношении внутренних переводов DGG и дочерней компании Genesis. К чему оно приведет, будет известно в течение ближайших месяцев.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News