Bloomberg узнал о расследовании Минюстом США вывода средств с FTX

Министерство юстиции США начало уголовное расследование вывода средств с криптовалютной биржи FTX. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, новый процесс инициировали отдельно от дела экс-главы компании Сэма Бэнкмана-Фрида. В декабре прокуратура предъявила ему обвинения в восьми уголовных преступлениях. Иски также поступили от SEC и CFTC.

11 ноября FTX Group подала заявление о несостоятельности в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве. На следующий день стало известно о подозрительных транзакциях — неизвестный перевел более $400 млн со счетов биткоин-биржи на сторонние адреса.

Позднее средства обменяли на Ethereum с конвертацией в обернутый биткоин от Ren Protocol и с дальнейшим переводом первой криптовалюты через кроссчейн-мост в основную сеть. Впоследствии 255 BTC оказались на бирже OKX.

В Elliptic подсчитали, что суммарный ущерб от действий злоумышленника составил $477 млн. Bloomberg озвучил меньшую сумму — $372 млн. Согласно агентству, властям удалось заморозить часть выведенных средств.

В декабре новый CEO FTX Джон Рэй III обвинил бывших топ-менеджеров биржи в хранении приватных ключей без шифрования. По его словам, выстроенные командой Бэнкмана-Фрида бизнес-процессы ставили «сотни миллионов долларов» под угрозу кражи или другой вредоносной деятельности.

Напомним, 12 декабря власти Багамских Островов арестовали основателя FTX по запросу правительства США. Суд Южного округа Нью-Йорка выпустил его под залог в $250 млн.