Silvergate Bank столкнулся с коллективным иском из-за FTX и Alameda Research

Житель США Джоуи Гонсалес подал коллективный иск против Silvergate Bank за предполагаемую роль в переводе депозитов пользователей FTX на счета Alameda Research.

В качестве ответчиков также заявлены Silvergate Capital Corporation и CEO Алан Лейн. Юридическую поддержку истцу оказывают сотрудники фирмы Girard Sharp and Hartley LLP.

Согласно жалобе, Гонсалес «доверил свои средства FTX», поскольку та обещала «надежно хранить активы». Однако после краха империи Сэма Бэнкмана-Фрида инвесторы оказались «не состоянии вернуть свои деньги» и столкнулись с «катастрофическими потерями».

«Без ведома истца и других клиентов, Alameda и FTX действовали как единая преступная организация под контролем Бэнкмана-Фрида. […] Alameda использовала средства инвесторов для различных несанкционированных целей», — говорится в документе.

Гонсалес утверждает, что банк «помогал и содействовал FTX в мошенничестве» путем ненадлежащих операций.

«Silvergate также принимал депозиты от инвесторов FTX, предназначенные для хранения, обмена или обналичивания, которые по указанию Бэнкмана-Фрида были переведены напрямую на банковские счета Alameda и использовались не по назначению», — подчеркнул истец.

По его мнению, Silvergate несет ответственность за свою роль «в содействии инвестиционному мошенничеству FTX» и обязан вернуть средства клиентам биржи.

Ранее сенаторы Элизабет Уоррен, Джон Кеннеди и Роджер Маршал потребовали от Лейна предоставить подробную информацию о взаимоотношениях Silvergate со структурами FTX.

«Участие банка в переводе средств клиентов FTX в Alameda свидетельствует о том, что, по-видимому, является вопиющим нарушением обязанностей по мониторингу подозрительной финансовой деятельности, осуществляемой его клиентами», — указали сенаторы.

В ноябре Silvergate сообщил, что на FTX были размещены менее 10% его депозитов. Банк также раскрыл объем клиентских вкладов на счетах BlockFi — они не превышают $20 млн.

Напомним, 13 декабря власти Багамских Островов задержали Бэнкмана-Фрида по запросу американского правительства. Суд отказал ему в выходе под залог $250 000, он останется под арестом минимум до 8 февраля 2023 года.

В США прокуратура обвинила главу обанкротившейся биржи в восьми уголовных преступлениях, включая сговор и мошенничество с использованием электронных средств. По совокупности статей ему может грозить до 115 лет лишения свободы.

Основатель FTX также столкнулся с исками со стороны регуляторов США. SEC вменила Бэнкману-Фриду организацию мошеннической схемы, обман инвесторов и использование средств клиентов. CFTC обвинила в нарушении Закона о товарных биржах.