Банковский комитет сената подозревает криптобанк Silvergate в неправомерной деловой практике
Группа сенаторов направила в Silvergate Bank запрос на предоставление информации относительно совместных операций с FTX и отношений с основателем банкротящейся криптобиржи.
Банковский комитет Сената в составе Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), Джона Кеннеди (John Kennedy) и Роджера Маршалла (Roger Marshall) направил руководству криптобанка запрос на предоставление информации относительно его деловых отношений с FTX .
«В течение нескольких недель после шокирующего краха FTX продолжают появляться новые и тревожные обвинения в неправомерной деловой практике компании Silvergate. Особенно вызывает опасение участие банка в тайных операциях Сэма Бэнкмана-Фрида. Включая сообщения о том, что Бэнкман-Фрид тайно перевел средства клиентов на сумму около $10 млрд в торговую компанию Alameda Research для финансирования рискованных ставок, нарушив как законы США о ценных бумагах, так и собственные условия обслуживания FTX. Мы обеспокоены ролью Silvergate и предполагаем, что криптобанк способствовал незаконному переводу средств клиентов FTX в Alameda», — говорится в письме банковского комитета Сената.
Silvergate выполнял роль основного расчетного банка криптовалютной биржи FTX и обслуживал более 20 счетов компаний FTX Group. Ранее Сэм Бенкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) публиковал на сайте Silvergate отзыв о тесном сотрудничестве с банком, где говорилось, что ему «трудно переоценить, насколько Silvergate произвела революцию в банковском деле для FTX Group и всех блокчейн-компаний отрасли». После краха FTX банк удалил отзыв.
«Похоже, что Silvergate находится в центре неправомерного перевода миллиардов средств клиентов FTX. Американцам нужны ответы. Виновные в правонарушениях должны быть привлечены к ответственности», — говорится в заявлении сенатора Уоррен.
Во вторник, 6 декабря, генеральный директор Silvergate Capital, материнской компании Silvergate Bank, Алан Лейн (Alan Lane) заявил, что ряд трейдеров и инвесторов стараются извлечь максимальную выгоду из неопределенности криптовалютного рынка, а законодатели, заинтересованные в его разрушении, пытаются спекулировать на негативных новостях.
Банковский комитет Сената в составе Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), Джона Кеннеди (John Kennedy) и Роджера Маршалла (Roger Marshall) направил руководству криптобанка запрос на предоставление информации относительно его деловых отношений с FTX .
«В течение нескольких недель после шокирующего краха FTX продолжают появляться новые и тревожные обвинения в неправомерной деловой практике компании Silvergate. Особенно вызывает опасение участие банка в тайных операциях Сэма Бэнкмана-Фрида. Включая сообщения о том, что Бэнкман-Фрид тайно перевел средства клиентов на сумму около $10 млрд в торговую компанию Alameda Research для финансирования рискованных ставок, нарушив как законы США о ценных бумагах, так и собственные условия обслуживания FTX. Мы обеспокоены ролью Silvergate и предполагаем, что криптобанк способствовал незаконному переводу средств клиентов FTX в Alameda», — говорится в письме банковского комитета Сената.
Silvergate выполнял роль основного расчетного банка криптовалютной биржи FTX и обслуживал более 20 счетов компаний FTX Group. Ранее Сэм Бенкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) публиковал на сайте Silvergate отзыв о тесном сотрудничестве с банком, где говорилось, что ему «трудно переоценить, насколько Silvergate произвела революцию в банковском деле для FTX Group и всех блокчейн-компаний отрасли». После краха FTX банк удалил отзыв.
«Похоже, что Silvergate находится в центре неправомерного перевода миллиардов средств клиентов FTX. Американцам нужны ответы. Виновные в правонарушениях должны быть привлечены к ответственности», — говорится в заявлении сенатора Уоррен.
Во вторник, 6 декабря, генеральный директор Silvergate Capital, материнской компании Silvergate Bank, Алан Лейн (Alan Lane) заявил, что ряд трейдеров и инвесторов стараются извлечь максимальную выгоду из неопределенности криптовалютного рынка, а законодатели, заинтересованные в его разрушении, пытаются спекулировать на негативных новостях.
«Допустил много ошибок».
Что произошло? 30 ноября в рамках саммита DealBook, организованного New York Times, журналист Эндрю Соркин взял
Итоги недели: Сэм Бэнкман-Фрид
Сэм Бэнкман-Фрид извинился за крах FTX, сооснователя «Финико» задержали в ОАЭ, Чанпэн Чжао назвал важнейшие требования
FTX потеряла 16 млрд: почему
Биржа FTX обанкротилась за несколько дней и утянула рынок вниз. Но эта очередная «буря в биржевом стакане» не создаст
Топ-5 «грехов» Сэма
Многие в криптоиндустрии недолюбливают Сэма Бэнкмана-Фрида, его криптобиржу FTX и аффилированную с ней компанию
SEC начало расследование против
SEC проводит расследование в отношении Сэма Бэнкмана-Фрида на предмет возможных нарушений Как указывают источники
Курс криптовалют
BTC
ETH
EOS
XRP
LTC