Банковский комитет сената подозревает криптобанк Silvergate в неправомерной деловой практике

Банковский комитет Сената в составе Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), Джона Кеннеди (John Kennedy) и Роджера Маршалла (Roger Marshall) направил руководству криптобанка запрос на предоставление информации относительно его деловых отношений с FTX .

«В течение нескольких недель после шокирующего краха FTX продолжают появляться новые и тревожные обвинения в неправомерной деловой практике компании Silvergate. Особенно вызывает опасение участие банка в тайных операциях Сэма Бэнкмана-Фрида. Включая сообщения о том, что Бэнкман-Фрид тайно перевел средства клиентов на сумму около $10 млрд в торговую компанию Alameda Research для финансирования рискованных ставок, нарушив как законы США о ценных бумагах, так и собственные условия обслуживания FTX. Мы обеспокоены ролью Silvergate и предполагаем, что криптобанк способствовал незаконному переводу средств клиентов FTX в Alameda», — говорится в письме банковского комитета Сената.

Silvergate выполнял роль основного расчетного банка криптовалютной биржи FTX и обслуживал более 20 счетов компаний FTX Group. Ранее Сэм Бенкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) публиковал на сайте Silvergate отзыв о тесном сотрудничестве с банком, где говорилось, что ему «трудно переоценить, насколько Silvergate произвела революцию в банковском деле для FTX Group и всех блокчейн-компаний отрасли». После краха FTX банк удалил отзыв.

«Похоже, что Silvergate находится в центре неправомерного перевода миллиардов средств клиентов FTX. Американцам нужны ответы. Виновные в правонарушениях должны быть привлечены к ответственности», — говорится в заявлении сенатора Уоррен.

Во вторник, 6 декабря, генеральный директор Silvergate Capital, материнской компании Silvergate Bank, Алан Лейн (Alan Lane) заявил, что ряд трейдеров и инвесторов стараются извлечь максимальную выгоду из неопределенности криптовалютного рынка, а законодатели, заинтересованные в его разрушении, пытаются спекулировать на негативных новостях.