SEC начало расследование против Сэма Бэнкмана-Фрида

SEC проводит расследование в отношении Сэма Бэнкмана-Фрида на предмет возможных нарушений

Как указывают источники издания Bloomberg, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начала расследование в отношение Сэма Бэнкмана-Фрида. Расследование касается возможных нарушений законодательства о ценных бумагах.

Напомним, что американская платформа FTX US и торговый дом Bankman-Fried Alameda Research уже находятся под следствием SEC. Министерство юстиции также изучает ситуацию с криптовалютной биржей.

Сейчас SEC самым тщательным образом изучает, причастен ли Сэм Бэнкман-Фрид к тому, что произошло с FTX.com, лично. В свою очередь, регулятор ценных бумаг Багамских островов, где базируется FTX.com, сообщил, что заморозит активы компании и назначит временного управляющего.

Что говорит Сэм Бэнкман-Фрид о ситуации с FTX, пока SEC занимается расследованием

Вокруг всей этой ситуации слишком много слухов и непроверенной информации. Сэм Бэнкман-Фрид постарался внести какую-то ясность в этом и опубликовал серию твитов. Сэм Бэнкман-Фрид сообщил о том, что не мог разглашать все детали сделки пока шли переговоры с Binance. Он не мог сообщать все детали возможной сделки, но ответственность в конечном итоге с себя не снимает.

Тем временем, некоторые бывшие сотрудники FTX на условиях анонимности сообщают журналистам о том, как все происходило в системе управления компании. По словам одного из них, всем руководила настоящая банда детей на Багамах. Среди этой так называемой банды есть генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон, которая якобы ранее встречалась с Сэмом Бэнкманом-Фридом.

Бывшие сотрудники FTX утверждают, что цент управления компании был не чем иным, как местом конфликтов интересов, кумовства, и полного отсутствия надзора.

Сотрудники FTX и Alameda, говорят, что их держали в неведении относительно событий прошлой недели, добавляя, что только ближайшее окружение генерального директора Бэнкмана-Фрида могло знать, что биржа, как сообщает Wall Street Journal, выкачивала средства клиентов. в Alameda.

Будет ли наказан Сэм Бэнкман-Фрид по итогам расследования SEC

Если подтвердится то, что расследование действительно ведется, это вовсе не означает, что SEC может довести дело до суда и посадить потом главу FTX на скамью подсудимых. Если все-таки вина главы FTX будет доказана, ему грозят многомиллионные штрафы, а возможно и тюремный срок. Ситуация далека от развязки, поэтому остается следить за тем, что будет дальше происходить дальше.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News