Финансовый регулятор Калифорнии объявил о расследовании в отношении FTX

Калифорния стала первым штатом, официально объявившим о начале расследования.

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии объявил о расследовании деятельности компании FTX вечером в четверг.

В пресс-релизе регулятор не предоставил подробностей, сообщив лишь, что "расследует очевидный крах платформы криптоактивов FTX". Представитель отказался от дальнейших комментариев.

"DFPI является агентством, ответственным за управление кредитным и банковским законодательством штата, недавно принятым законом Калифорнии о финансовой защите потребителей и законодательством штата о ценных бумагах, которое регулирует деятельность брокерских дилеров, инвестиционных консультантов и сырьевых компаний", - говорится в пресс-релизе.

Регулятор попросил пострадавших лиц связаться с ним для подачи жалобы.

FTX не является зарегистрированным переводчиком денег в штате, согласно поиску в базе данных DFPI.

Калифорния стала первым штатом, объявившим о расследовании деятельности биржи после ее провала в начале этой недели. Другие штаты, включая Техас, уже изучали деятельность FTX до ее краха, и вероятно, что их расследования будут расширяться.

Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам, также расследуют деятельность FTX после ее краха, обращаясь за информацией о бирже к таким компаниям, как Binance.

Райн Миллер, главный юрисконсульт FTX US, уже посоветовал сотрудникам сохранять документы, связанные с работой, что обычно происходит, либо когда компании ожидают судебного разбирательства, либо в ответ на повестки в суд или другие текущие инструменты расследования.

Ведущие законодатели, такие как сенатор Шеррод Браун (Д-Огайо), возглавляющий банковский комитет Сената, также призвали "финансовых контролеров разобраться в том, что привело к краху FTX".