Швейцария может ввести KYC при криптотранзакциях на $1000 в месяц

Швейцарский финансовый регулятор продлевает проверки на предмет отмывания денег в криптовалютных транзакциях, несмотря на значительное сопротивление со стороны пользователей страны.

Клиенты должны будут подтвердить свою личность, если совершают транзакции на общую сумму 1000 швейцарских франков ($ 1000) в течение месяца при обмене криптовалюты на наличные или другую форму денег.

Виртуальные валюты часто используются в качестве платёжного инструмента для незаконной торговли, особенно наркотиками, или для выплаты выкупа после кибератак, — говорится в отчёте Управления по надзору за финансовыми рынками.

Риск отмывания денег в сфере виртуальной валюты усиливается потенциальной анонимностью, а также скоростью и трансграничным характером транзакций.

В итоге Управление предложило уменьшило лимит в 1000 франков, который до этого был установлен в расчёте на день.

Швейцария давно стремится заявить о себе как о криптоцентре, одновременно с этим регуляторы страны стараются избавиться её от репутации места для отмывания денег.