CFTC добилась заморозки активов схемы Circle Society на $11 млн

Суд США предоставил регулятору предварительный судебный запрет против использовавшей BTC мошеннической схемы на $11 млн, что позволит заморозить активы Circle Society до дальнейшего разбирательства.

В своем заявлении в Окружной суд США в штате Невада судья Дженнифер А. Дорси (Jennifer A. Dorsey) вынесла решение в пользу Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и против Circle Society, а также ее оператора Дэвида Саффрона (David Saffron).

«Я считаю, что это подходящий случай для предоставления предварительного судебного запрета и других справедливых мер для сохранения статуса-кво, защиты клиентов от дальнейших потерь и ущерба и предоставления Комиссии возможности выполнять свои уставные обязанности», - отметила Дорси в своем заявлении.

Активы Circle Society будут заморожены и CFTC сможет проверить финансовые документы фирмы перед тем, как проводить другие правоприменительные действия. В середине октября CFTC объявила о подаче иска против Circle Society и ее владельца Дэвида Саффрона, которые подозреваются в мошенничестве.

Тогда Комиссия заявила, что обвиняемые незаконно присвоили биткоины и доллары США по меньшей мере на $11 миллионов, полученные от инвесторов в Соединенных Штатах, чтобы «осуществлять торговлю внебиржевыми бинарными опционами для покупки иностранных валют и криптовалют».

Ранее сообщалось, что подразделение CFTC по исследованию финансовых технологий LabCFTC станет отдельной структурой и займется анализом новых финансовых технологий, включая блокчейн и криптовалютные инструменты.

Также Конгресс США скоро проголосует за законопроект, предоставляющий новые полномочия Комиссии над рынками криптовалютных деривативов.

Отметим, что CFTC за год оштрафовала компании на $1,3 млрд. Как отмечается, это на 39% больше, чем в прошлом году.