Аргентинское налоговое агентство усиливает контроль за криптотрейдерами и держателями криптовалют

AFIP запрашивает открытые ключи кошельков криптопользователей и список перемещений цифровых активов, в котором должны быть указаны даты, задействованные криптовалюты, суммы и вид операции. Кроме того, граждане должны обосновать происхождение средств, использованных для осуществления этих операций.

По словам Германа Нлхоула из Criptocontador, требуемая информация должна включать в себя транзакции, начиная с 2018 года, поэтому цифры могут быть очень большими.

Мнения экспертов в стране разделились относительно этого нового шага AFIP. Некоторые считают, что организация имеет право требовать эту информацию от пользователей криптовалют. Так считает Хуан Мануэль Скарсо, эксперт по налогообложению в сфере финтеха, который пояснил:

“[AFIP] имеет широкие полномочия проверять в любое время соблюдение должниками или ответственными лицами законов, правил, постановлений и административных инструкций”.

Однако другие заявляют, что Налоговое агентство Аргентины, возможно, перегибает палку, требуя от граждан данные без четкого указания цели этих требований.

Эта информация уже требуется организацией от бирж. Однако некоторые предполагают, что биржи не соблюдают требования закона в должной степени, что вынуждает агентство искать информацию другими способами.