Регуляторы США предъявили обвинения четырем создателям криптивалютной пирамиды JetCoin
Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Министерство юстиции США предъявили обвинения четырем подозреваемым в создании криптовалютной пирамиды JetCoin и обмане инвесторов на общую сумму $44 млн.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила трех граждан США: Дуэйна Голдена (Dwayne Golden), Грегори Аггесена (Gregory Aggesen) и Маркиза Эгертона (Marquis Egerton), а также гражданина Индии Джатина Пателя (Jatin Patel) в мошенничестве и вымогательстве. Ведомство утверждает, что они организовали криптовалютные схемы под названиями Empowercoin и Ecoinplus, с помощью которых им удалось «выманить» у инвесторов более $23 млн в биткоинах. Кроме того, совместно с Пателем они создали криптовалютную аферу JetCoin, в ходе которой собрали $21 млн.
Создатели этих схем утверждали, что они работали с профессионалами, имеющими большой опыт в торговле биткоином, поэтому инвесторам гарантировалась прибыль в размере 200% за 90 дней. Выяснилось, что аферисты присвоили $9.8 млн из бюджета Ecoinplus и Empowercoin, и $7.8 млн – из JetCoin. Часть денег они использовали для выплат инвесторам, стоящим «на верхушке» пирамиды, а большую часть средств потратили на личные нужды.
Министерство юстиции США также опубликовало обвинение против Голдена, Аггесена и Эгертона по 11 пунктам. Ведомство обвинило их в сговоре для совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, отмывании денег и фальсификации информации. Ведомство утверждает, что с июня 2017 года обвиняемые пытались помешать расследованию Федеральной торговой комиссии США (FTC), уничтожив улики и предоставив правоохранительным органам ложную информацию. Этими действиями обвиняемые препятствовали правосудию, утверждает Минюст.
Напомним, что в 2020 году FTC выразила готовность возместить убытки инвесторов, ставших жертвами криптовалютных мошенников. Однако в конце прошлого года генеральный директор Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) Нихил Рати (Nikhil Rathi) заявил, что правительства не должны компенсировать потери пользователей, проявивших неосторожность при инвестициях.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила трех граждан США: Дуэйна Голдена (Dwayne Golden), Грегори Аггесена (Gregory Aggesen) и Маркиза Эгертона (Marquis Egerton), а также гражданина Индии Джатина Пателя (Jatin Patel) в мошенничестве и вымогательстве. Ведомство утверждает, что они организовали криптовалютные схемы под названиями Empowercoin и Ecoinplus, с помощью которых им удалось «выманить» у инвесторов более $23 млн в биткоинах. Кроме того, совместно с Пателем они создали криптовалютную аферу JetCoin, в ходе которой собрали $21 млн.
Создатели этих схем утверждали, что они работали с профессионалами, имеющими большой опыт в торговле биткоином, поэтому инвесторам гарантировалась прибыль в размере 200% за 90 дней. Выяснилось, что аферисты присвоили $9.8 млн из бюджета Ecoinplus и Empowercoin, и $7.8 млн – из JetCoin. Часть денег они использовали для выплат инвесторам, стоящим «на верхушке» пирамиды, а большую часть средств потратили на личные нужды.
Министерство юстиции США также опубликовало обвинение против Голдена, Аггесена и Эгертона по 11 пунктам. Ведомство обвинило их в сговоре для совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, отмывании денег и фальсификации информации. Ведомство утверждает, что с июня 2017 года обвиняемые пытались помешать расследованию Федеральной торговой комиссии США (FTC), уничтожив улики и предоставив правоохранительным органам ложную информацию. Этими действиями обвиняемые препятствовали правосудию, утверждает Минюст.
Напомним, что в 2020 году FTC выразила готовность возместить убытки инвесторов, ставших жертвами криптовалютных мошенников. Однако в конце прошлого года генеральный директор Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) Нихил Рати (Nikhil Rathi) заявил, что правительства не должны компенсировать потери пользователей, проявивших неосторожность при инвестициях.
Троим гражданам США предъявлено
Жителям США Дуэйну Голдену, Грегори Аггесену и Маркизу Демакингу Эгертону предъявлены обвинения в отмывании денег и
Криптоиндустрия – это финансовая
Некоторые пользователи сети считают, что весь рынок цифровых активов – типичная схема Понци, другие – что для
Кто из министерств США против
Такие предприятия, как Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами, играют жизненно
CFTC обвинила жителя Техаса в
CFTC обвинила основателя Kikit&Mess Investments LLC в организации мошеннической схемы для инвестиций в иностранные
14 бирж торгуют в США фьючерсами
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) продолжает ударную работу по защите американских граждан от
Курс криптовалют
BTC
ETH
EOS
XRP
LTC