Основатели Bitqyck приговорены к восьми годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов

Основатели криптовалютной биржи Bitqyck приговорены к восьми годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов после привлечения $24 млн в ходе ICO, а также за обман инвесторов.

Как сообщается на сайте Министерства юстиции США, в августе 2021 года основатели Bitqyck Брюс Байз (Bruce Bise) и Сэмюэл Мендес (Samuel Mendez) получили обвинение в уклонении от уплаты налогов. Байз и Мендес продвигали токен Bitqy как способ разбогатеть для «людей, которые упустили возможность инвестировать в биткоин». В 2016 году Bitqyck провела первичное предложение монет (ICO), в ходе которого привлекла около $24 млн от более 13 000 инвесторов. В попытке узаконить продажу Bitqy и не попасть под действие законов о ценных бумагах США, фирма позиционировала свой токен как «подарок», который пользователи получают за определенные покупки в Интернете.

Согласно Белой книге Bitqyck, каждый токен Bitqy предоставлялся с 1/10 долей акций компании. Однако Байз и Мендес признали, что на самом деле они никогда не распределяли акции между держателями токенов, и эта задача не была заложена в смарт-контракты Эфириума. 

Через девять месяцев после запуска Bitqy, Байз и Мендес начали продавать другой токен – BitqyM. Они утверждали, что покупка BitqyM позволяла инвесторам участвовать в «операциях по добыче биткоина» в штате Вашингтон. На самом деле, как позднее признали Байз и Мендес, никакой майнинговой фермы не существовало. Без ведома инвесторов ответчики заключили контракт для добычи биткоинов с зарубежной компанией. Выяснилось, что основатели Bitqyck использовали привлеченные средства на личные расходы, в том числе казино, покупку роскошных автомобилей, мебели и предметов искусства.

Согласно судебным документам, основатели Bitqyck также предоставляли неверную информацию в Налоговую службу США (IRS). В налоговой декларации за 2016 и 2017 годы Байз намеренно занижал свои доходы, и налоговые убытки государства составили $371 278. То же самое делал и Мендес – за аналогичный период налоговые убытки насчитывают $311 155. В 2018 году Bitqyck совсем не подавала никаких налоговых деклараций, несмотря на привлечение $3.5 млн от инвесторов. Общий налоговый убыток правительства США, возникший в результате действий Байза и Мендеса, составляет $1.6 млн.

Осенью прошлого года Байз и Мендес признали себя виновными, а в марте они были приговорены к 50 месяцам тюремного заключения в федеральной тюрьме. В 2019 году основатели Bitqyck согласились выплатить штраф $8.3 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Байз был обязан выплатить $890 254, а Мендес – $850 022.