В FCA выразили опасения касательно сделки «дочки» Binance с EQONEX

Официальный провайдер платежей в фиатных и цифровых валютах Binance — фирма Bifinity — заключила стратегическое партнерство с управляющей цифровыми активами EQONEX. FCA предупредило о возможности отмены регистрации последней.

Основанная в 2020 году в Сингапуре EQONEX получила листинг на Nasdaq. Фирма предлагает услуги по торговле криптовалютами, хранению и управлению активами. В ее контур входит одноименная криптобиржа и зарегистрированный FCA кастодиан Digivault.

Партнеры сфокусируются на использовании Digivault, совершенствовании существующих технологий и расширении географического присутствия Bifinity с помощью системы лицензирования EQONEX. Стороны также изучат возможности для расширения продуктовой линейки.

Bifinity предоставит EQONEX конвертируемый займ на $36 млн на 18 месяцев. Компания получит право назначить CEO, CFO и главного юриста, а также выдвинуть два места в совете директоров.

В FCA предупредили, что после смены контроля «могут приостановить или отменить регистрацию бизнеса, в случае, если фирма и ее бенефициарный владелец не соответствуют требованиям и нормам».

«FCA обладает полномочиями приостанавливать или отменять лицензию по ряду оснований, в том числе в тех случаях, когда фирма не выполнила обязательства в соответствии с правилами отмывания денег», — говорится в уведомлении.

Ранее аналогичное предупреждение получил европейский криптоброкер Bitpanda после поглощения зарегистрированным FCA кастодианом Trustology.

Напомним, 7 марта Binance запустила платежную компанию Bifinity. Одновременно с этим биткоин-биржа сообщало о заключении партнерских отношений с платформами Safepal, Zilliqa, EQONEX и Checkout.com. 

В декабре 2021 года CEO Binance Чанпэн Чжао Чанпэн Чжао заявил о планах Binance получить регистрацию в Великобритании.

В прошлом году FCA запретило Binance деятельность в стране. Компания признала, что одной из причин регуляторных проблем стала децентрализованная модель ее бизнеса, и решила от нее отказаться.