В США усилят мониторинг обхода Россией санкций при помощи криптовалют

Министерство финансов США активно наблюдает за соблюдением режима санкций против России, в том числе в вопросе их потенциального обхода при помощи криптовалют. Об этом заявила глава ведомства Джанет Йеллен в ответ на опасения группы сенаторов, пишет The Wall Street Journal.

«Мне часто приходится слышать о цифровых активах, как канале, на который нужно смотреть. Это далеко не единственный сектор, где ограничения можно обойти», — прокомментировала министр.

Йеллен отметила, что на многих участников индустрии распространяются правила OFAC и AML. Она сослалась на пример соучредителей BitMEX Артура Хейса и Бенджамина Дела, которые недавно признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне.

Тему ограничительных мер против России из-за войны в Украине затронул и глава ФРС. Джером Пауэлл в ходе выступления с докладом о состоянии экономики в Палате представителей отметил мониторинг соблюдения санкций банками. В этом контексте председатель коснулся и темы криптовалют.

«Это подчеркивает необходимость действий Конгресса в области цифровых финансов. Необходима нормативная база для предотвращения случаев, когда эти необеспеченные криптовалюты служат средством финансирования терроризма и общего преступного поведения», — пояснил он.

Губернатор штата Нью-Йорка Кэти Хочул объявила о мерах по расширению возможностей NYDFS по выявлению связей между криптокомпаниями и подсанкционными организациями. В ведомстве отдали приоритет развертыванию дополнительных инструментов блокчейн-аналитики для реализации инициативы.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал заблокировать адреса российских пользователей, в том числе не связанных с политикой.

I’m asking all major crypto exchanges to block addresses of Russian users.

It’s crucial to freeze not only the addresses linked to Russian and Belarusian politicians, but also to sabotage ordinary users.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 27, 2022

Представители Coinbase и Binance в беседе с Decrypt пояснили, что в настоящий момент готовы пойти на этот шаг только в отношении попавших в список OFAC адресов.

Напомним, юрист Джейк Червински усомнился, что Россия воспользуется криптовалютами для обхода введенных США ограничительных мер.

Ранее опрошенные ранее Al Jazeera эксперты также заявили о невозможности обойти РФ санкции с помощью цифровых активов из-за масштабов как экономики, так и самих ограничений.