СМИ: Huobi обвинила экс-сотрудника в незаконной торговле

Биткоин-биржа Huobi подала гражданский иск против бывшего старшего менеджера Чена Болианга, сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, в сферу его ответственности входили институциональные клиенты компании в Гонконге. Болианг якобы создал розничный трейдинговый счет на имя своего отца и предоставил кредитную линию на $20 млн от биржи. После этого экс-сотрудник использовал для торговли против него корпоративный счет и заработал около $5 млн в стейблкоине USDC.

Предположительно, сделки проходили в феврале и марте 2020 года. Согласно СМИ, Болианга арестовали в мае по обвинению в «доступе к компьютерным системам Huobi с преступным или недобросовестным умыслом и использовании доходов от правонарушения».

Представитель биржи в комментарии FT заявил, что Болианг не работает в компании с мая 2020 года.

«У нас нет комментариев касательно обвинений против господина Чена Болианга, и мы верим в отправление правосудия Специальным административным районом Гонконга», — подчеркнул собеседник.

В сентябре 2021 года ведущий NFT-маркетплейс OpenSea разорвал трудовые отношения с неназванным сотрудником, замешанным в махинациях. Этот момент совпал с уходом из компании директора по продуктам платформы Нейта Честейна. Ранее его заподозрили в использовании данных о размещении токенов на главной странице для собственной выгоды.

В июне 2022 года власти обвинили Честейна в мошенничестве и отмывании денег в схеме с инсайдерской торговлей на маркетплейсе. Ему может грозить до 40 лет лишения свободы.

Напомним, весной газета The Wall Street Journal написала о группе инвесторов, получивших значительную прибыль благодаря инсайдерской информации о предстоящих листингах на Binance, Coinbase и FTX.