Главу криптобиржи EminiFX обвинили в мошенничестве на $59 млн

Департамент прокуратуры Южного округа Нью-Йорка и ФБР обвинили 50-летнего гражданина США во введении в заблуждение обещаниями завышенной прибыли от криптоинвестиций.

Прокуратура подала в федеральный суд Манхэттена иск против жителя штата Нью-Йорк Эдди Александра (Eddy Alexandre). Мужчину обвинили в похищении средств у сотен розничных инвесторов с сентября 2021 года по май 2022 года через собственную торговую платформу EminiFX.

Прокурор США Дамиан Уильямс (Damian Williams) настаивает, что подозреваемый использовал свою платформу, чтобы завоевать доверие инвесторов:  

«Эдди Александр убедил своих клиентов инвестировать более $59 млн, обещая огромный пассивный доход через собственную торговую платформу EminiFx».

Помощник исполняющего обязанности директора ФБР Майкл Дж. Дрисколл (Michael J. Driscoll) настаивает, что подозреваемый «гарантировал нереальные доходы с инвестиций»:

«Александр просил миллионы долларов у ничего не подозревающих инвесторов, которым обещал еженедельную прибыль в размере 5% через свою торговую платформу, используя новую технологию, суть которой отказывался раскрывать».

Представитель ФСБ добавил, что Александр называл технологию «своей коммерческой тайной». На самом деле никакой технологии не существовало, уверяет Дрисколл — это была приманка для инвесторов. В иске говорится, что Александр инвестировал лишь незначительную часть денег пользователей, а потом лишился их в результате неудачных операций на рынке.

Правоохранители уверяют, что основную долю инвестиций пользователей владелец биржи перевел на свои личные счета для приобретения предметов роскоши. В итоге Александру предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием криптовалют, которое может повлечь за собой максимальный общий срок тюремного заключения до 30 лет.

В апреле окружной суд штата Нью-Гэмпшир сообщил, что организаторы общин «Церкви невидимой руки» и «Криптоцеркви Нью-Гемпшира» признали себя виновными в причастности к мошенничеству с цифровыми активами.