«Теневой брокер NFL» признан виновным по делу о криптомахинациях на $600 млн

Бывший инвестор Национальной футбольной лиги (NFL) признан виновным в махинациях с криптовалютой на сумму около $600 млн

Экс-инвестор NFL Реджинальд Фаулер признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с криптовалютами на $600 млн. Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на распоряжение судьи.

Фаулеру предъявлены обвинения в банковском мошенничестве, а также серии других, связанных с криптовалютами. По версии следствия, они способствовали быстрой ликвидации футбольной лиги AAF (Alliance of American Football). Основанная в марте 2018 года, футбольная лига закрылась из-за банкротства в апреле 2019 года.

Прокурор США Дэмиан Уильямс утверждает, что Фаулер, работая на панамскую фирму Crypto Capital, помогал обрабатывать «сотни миллионов долларов» нерегулируемых транзакций от имени «многочисленных криптовалютных бирж». Фактически, бывший инвестор NFL помогал торговым площадкам обходить меры по борьбе с отмыванием денег.

Фирма Crypto Capital, которая была основана в 2013 году, оказывала услуги по открытию счетов для крипто-клиентов с использованием имени подставных компаний в международных банках. По сообщениям СМИ, организация часто меняла банки, как только те выясняли, что Crypto Capital работает с криптовалютами. СМИ также отмечают, что услугами фирмы в свое время пользовались биржи Bitfinex, Binance, Kraken, QuadrigaCX и другие крупные площадки.

Фаулер известен на американском рынке тем, что в 2005 году пытался купить команду NFL Minnesota Vikings. Он стал миноритарным владельцем команды еще до того, как в рамках инвестиций закончились его права в 2014 году. О том, как индийские криптобиржи обходят банковские ограничения через одноранговые транзакции — читайте в материале редакции BeInCrypto.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.