Наркокартели Мексики стали активно использовать криптовалюты

Сразу несколько организаций правопорядка и компаний по безопасности блокчейнов заявили о том, что зафиксировали рост использования криптовалютных активов наркокартелями из Мексики. Они обратили внимание общественности на то, что появляется все больше новостей о транзакция цифровых валют преступниками.

По словам экспертов, данный класс активов используется многими мексиканскими наркокартелями для отмывания денег или непосредственно приема оплаты за продажу запрещенных препаратов. Злоумышленники предпочитают получать средства за противоправные действия в Bitcoin.

Международный совет по контролю над наркотиками Мексики, в частности, сообщил о 2 наркокартелях в государстве, которые причастны к отмыванию денег на сумму более чем $25 млрд. Они осуществляли незаконную деятельность, использую флагманскую криптовалюту, после чего совершали онлайн-покупки или обналичивали средства.

Преступники действовали умело. Они старались разбивать транзакции на небольшие платежи, чтобы не привлекать внимание и избежать подозрений в нелегальной деятельности. После чего они также переводили денежные средства своим партнерам по всему миру.

По заявлениям экспертов, Bitcoin широко используется потому, что многие преступники еще не освоили другие более безопасные варианты, но это дело времени.

Криптовалюты интересны наркокартелям, так как позволяют оставаться анонимными и совершать мгновенные трансграничные платежи без участия третьих лиц.

Ранее редакция Crypto.ru сообщала, что Прокуратура Гессена (Германия) решила продать цифровые валюты на сумму $113 млн. Они были изъяты у наркоторговцев. Правоохранительные органы страны арестовали троих преступников и конфисковали их счета, на которых хранились криптовалюты. Для того чтобы осуществить продажу подразделение по борьбе с киберпреступностью попросило о помощи компанию Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG.