Аналитики Chainalysis заявляют, что владельцы NFT сами покупают токены

Исходя из отчета аналитиков компании Chainalysis, рынок NFT просто перенасыщен инвесторами, которые приобретают токены у самих себя. Данная практика принесла $9 миллионов дохода.

Такая фиктивная торговля ценными бумагами ранее была очень распространена на Уолл-стрит, но уже более ста лет незаконна. Гигантский рынок NFT никак и никем не регулируется стал целью для мошенников. Они желают повысить ценность своих токенов путем перекупок у самих себя. В этом нет ничего сложного так как большинство торговых NFT-платформ дают пользователям возможность заключения сделок не проходя идентификацию, а просто подсоединяя собственный кошелек к площадке.

Проведя анализ сделок, Chainalysis пришла к выводу, что часть продавцов провели сотни подобных фиктивных покупок. К примеру, один из трейдеров — назовем его «продавец 1» — произвел 830 продаж по адресам, которые сам же и профинансировал. Таким образом, за 0,4 Ethereum он продал NFT с адреса, начинающегося с 0x828, на адрес, начинающийся с 0x084, при этом незадолго до сделки адрес 0x828 отправил 0, 45 Ethereum на адрес 0x084.

Подобные «сделки» были проведены и с сотнями иных адресов. Как заявляет Chainalysis, прибыли «продавец 1» по факту и не получил: итоговая сумма, которую он сумел заработать на реальных продажах NFT никак не компенсирует средства, потраченные на изначальное приобретение токенов.

Ситуация в корне меняется, если проанализировать большее количество фиктивных сделок. Аналитики выявили 262 пользователя, которые занимались продажей NFT на самофинансируемые адреса — то есть самим себе, — и заметили, что, хотя большинство таких фиктивных трейдеров лишь потерпели убытки, успешные заработали так много, что в целом эта группа из 262 человек получила огромную прибыль.

В целом 110 трейдеров получили прибыль более почти $8, 9 миллиона $. Самое ужасное то, что прибыль получена с ничего неподозревающих покупателей, которые полагали, что ценность купленных ими NFT вырастет, ведь они переходят от одного коллекционера к другому.

Более глобальными последствиями фиктивной торговли NFT является создание несправедливого рынка и полное разрушение доверия к данной экосистеме. Аналитики призывают все торговые площадки предотвращать мошенническую деятельность.

«Анализ блокчейна позволяет легко выявлять пользователей, которые продают NFT по адресам, которые они сами финансируют, поэтому торговые площадки могут рассмотреть возможность запрета или других наказаний для самых злостных нарушителей», — подытожили аналитики.

Автор: Анастасия Запольская, аналитик Freedman Сlub Crypto News