Обвал биткоина на 90%. Почему это происходило и как извлечь выгоду

На уходящей неделе цена биткоина на криптобирже Binance US падала до $8,2 тыс. Иногда такие внезапные обвалы происходят и с другими криптовалютами. С чем это связано и можно ли к этому подготовиться

21 октября курс биткоина на криптобирже Binance US в моменте снижался до $8,2 тыс. После этого котировки вернулись к прежним значениям. По состоянию на 24 октября 15:00 мск первая криптовалюта торгуется на уровнет в $60,3 тыс., за прошедшие сутки она подешевела на 2%.

На следующий день после инцидента в компании объяснили, что причиной мгновенного обвала курса криптовалюты на 87% стала ошибка торгового алгоритма одного из пользователей. Институциональный трейдер обнаружил ее в своем торговом терминале.

Это не первый подобный случай. Например, в 2017 году цена Ethereum на торговой платформе для профессиональных трейдеров Coinbase Pro в моменте снижалась с $319 до $0,1 после совершения многомиллионной сделки.

Однако если говорить именно о курсе биткоина, он также зачастую подвержен высоким колебаниям на некоторых торговых площадках. Например, в марте прошлого года на децентрализованной платформе Binance DEX курс BTC в паре со стейблкоином USDS падал с $8,8 тыс. до $101. Трейдер, которому удалось поймать это снижение, получил 8700% прибыли за одну сделку.

Некоторым трейдерам действительно удается купить криптовалюту в момент подобных обвалов. Например, в случае с последним снижением цены биткоина, один из пользователей сумел купить криптовалюту за $11,1 тыс, таким образом заработав свыше $50 тыс. Трейдер объяснил, что разместил лимитный ордер на покупку одного биткоина за $11,1 тыс. на Binance US два месяца назад.

Как подготовиться

По словам CEO криптобиржи EXMO Сергея Жданова, есть трейдеры, которые знают об особенностях площадок и ставят ордера на покупку по низкой цене. Успеть купить сильно подешевевшую криптовалюту невозможно. На площадках включены торговые боты, которые сделают это моментально и быстрее любого трейдера. Поэтому приобрести актив по сниженной цене можно, только если подготовиться заранее. Для этого стоит обратить внимание на следующие факторы:

Ликвидность. С одной стороны, «прострел» возможен только при продаже большого количество монет. Поэтому важно ориентироваться на популярные криптовалюты, такие как биткоин и Ethereum. С ними на рынке цифровых активов происходит больше всего сделок.

С другой стороны, прострел возможен, только если в биржевом стакане будет мало ордеров других трейдеров. А такое, наоборот, присуще малоизвестным криптовалютам. Поэтому идеальным будет найти на торговой площадке популярную монету с низком количеством заявок на ее покупку или продажу.

Пара. Большинство торгов со всеми криптовалютами происходит с использованием USDT. В то же время в парах к другим стейблкоинам, например, USDS, TUSD, BUSD, PAX сделок мало. Поэтому ордера в ожидании прострела эффективнее расставлять там.

Биржа. Повысить шансы поймать «прострел» можно благодаря грамотному подбору биржи. И здесь есть свои тонкости. Эффективнее выбирать небольшую площадку, так как на ней с высокой вероятностью будут низкие объемы торгов и ликвидность биржевого стакана.

Но использование небольших бирж может привести к потере капитала. Основным источником дохода площадок являются торги. Если их объем низкий, значит компания получает мало прибыли, и есть риск банкротства.

Поэтому эффективнее всего выбирать новые, еще не набравшие популярность площадки, запущенные крупными компаниями, или децентрализованные биржи.

Расстановка ордеров. Успех во многом зависит о того, куда поставить ордер. Тут также нужно найти золотую середину между двумя противоречивыми пунктами. Чем ниже будет цена, по которой вы поставите ордер, тем выше потенциальная прибыль. Но это также уменьшает шансы того, что «прострел» достанет до вашей заявки на покупку. Чем выше поставлен ордер, тем, наоборот, выше вероятность, но ниже возможная выручка. Оптимальным решением будет установка заявки на покупку не ниже крупного кластера ордеров других трейдеров.

Количество ордеров. «Прострелы» происходят крайне редко. Чтобы повысить шансы, можно разделить капитал на части и установить множество ордеров там, где возможны аномальные рост или падение цены. Однако в таком случае объем каждой отдельной заявки будет небольшим, следственно, и потенциал станет ниже. Поэтому, возможно, оптимальным решением будет поставить несколько больших ордеров в парах с популярными криптовалютами и непопулярными стейблкоинами.

Риски

Есть множество рисков и нюансов, соблюдение которых не только поможет повысить результат, но и защитит от потери средств.

Во-первых, расстановка ордеров в расчете на прострел требует контроля. Если вы расположили заявку на покупку биткоина по $1000 на небольшой бирже, будьте уверены, завтра там появится аналогичная заявка на отметке в $1000,01. И это может коснуться любой пары с любой криптовалютой. На рынке есть пользователи, которые упорно охотятся за «прострелами», каждый день по несколько раз перепроверяя и переставляя ордера на цент выгодней, чем у конкурентов.

Это порождает вторую проблему: вы можете ошибиться. Например, при указании цены во время установки ордера добавить лишний ноль или поставить не запятую в том месте. Или же выбрать не ту форму и при оформлении заявки на покупку BTC по $100 случайно продать его по этой цене. Поэтому крайне важно тщательно перепроверять заполненные поля. Если вы прикажете исполнить ордер, отменить его уже не получится. Либо монеты будут проданы по невыгодному курсу другому пользователю, либо их мгновенно скупит торговый бот.

В-третьих, ограничения. После того, как курс биткоина на бирже Binance падал до $600 в паре к USDS, установить ордер на таком низком уровне стало невозможно. Биржа ввела ограничения, и теперь оформить заявку на покупку или продажу актива можно по цене, отличающейся от текущей не более чем в 5 раз. Подобные меры могли принять и другие площадки.

В-четвертых, на некоторых площадках включена автоматическая отмена ордеров.

В-пятых, — биржа может откатить сделки. Нередко в правилах использования торговой площадки указано, что она оставляет за собой право отменять часть операций, если посчитает, что они произошли в результате сбоя, хакерской атаки или по другим причинам. Например, в феврале Poloniex отменила и стерла из истории 12 минут торгов. Причиной компания назвала ошибку в исполнении ордеров.

В-шестых, рискованно расставлять ордера в расчете на аномальное падение в парах ко всем криптовалютам подряд. Есть риск, что цена какой-либо монеты многократно упадет сама по себе, без прострела. В таком случае вы, вероятно, купите актив с сомнительными перспективами.