Третий по «толщине» биткоин-кошелёк изменил баланс, но не владельца

После того, как в ноябре 2021 года цена биткоина взлетела до невиданных высот, вокруг третьего по «толщине» биткоин-кошелька под названием «1P5ZED» возникла масса слухов. Некоторые люди ошибочно приписали этому адресу биткоин-резервы Microstrategy.

Биткоин-кошелёк: 1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ

Когда слухи были опровергнуты, исследователи блокчейна заметили, что 1P5ZED переместил все свои биткоины в середине июля. Записи блокчейна показывают, что к концу июня 2022 года баланс 1P5ZED упал до 0,01257 BTC.

Таким образом, кошелёк 1P5ZED продемонстрировал признаки моделей биржевых расходов, таких как кластерные расходы. Кроме того, обозреватель блоков oxt.me обнаружил информацию, согласно которой биткоин-адрес 1P5ZED мог быть привязан к бирже Bittrex.

Ранее выдвигалась версия, что указанный криптокошелёк, как и адрес 1FzWLk, мог принадлежать криптобирже Gemini.

Биткоин-адрес: 1LQoWist8KkaUXSPKZHNvEyfrEkPHzSsCd теперь является третьим по величине держателем BTC.

Однако после перемещения в середине июля и в конце июня более 132 000 BTC данные по-прежнему указывают на то, что кошелёк, скорее всего, связан с криптобиржей Gemini. Ончейн-данные, кластеризация и эвристика показывают, что 1P5ZED просто изменил баланс, но владелец остался прежним.

Сегодня третий по величине биткоин-кошелёк 1LQoW имеет баланс более 140 000 BTC, и он связан с 1P5ZED и 1FzWLk. Дело в том, что 1FzWLk неоднократно выполнял транзакции с 1P5ZED, а также с 1LQoW. Похоже, теперь уже пустой кошелёк 1FzWLk распределил средства по другим адресам, включая 1LQoW.

Данные также показывают, что транзакции 1FzWLk часто были связаны с известными биржевыми кошельками Gemini и третьим на сегодняшний день по величине биткоин-кошельком 1LQoW.

Биткоин-адрес 1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ, биткоин-адрес 1LQoWist8KkaUXSPKZHNvEyfrEkPHzSsCd и биткоин-адрес 1FzWLkAahHooV3kzTgyx6qsswXJ6sCXkSR связаны друг с другом.

Как обычно, в социальных сетях и статьях о криптовалюте 1LQoW был назван новым таинственным китом или новым мега-игроком на рынке. Исследователь Ergo BTC написал в Твиттере об адресе в июле и августе 2022 года.

1LQoW впервые был замечен несколько недель назад, получив свою первую [транзакцию] при пакетном выводе средств с Coinbase, — написал Эрго в Твиттере 19 июля.

Эти 2 исходящих [ транзакции] вернулись к 1FzWL, что означает, что этот адрес, по крайней мере, связан и, возможно, находится в совместном владении 1P5Zs/1FzWL/смена ключей? Другими словами, не «продажа».

2 августа 2022 года Эрго также рассказал о биткоин-кошельке 1LQoW: «Криптотаблоиды и кликбейтеры перешли от «1P5Z сливает все свои монеты» к «1LQoW — новый кит, купивший на $1,64 млрд».

Ончейн-данные подтверждают, что 1LQoW не является новым мегакитом или игроком на рынке, который внезапно завладел монетами биткоин-кошелька 1P5ZED.

Скорее всего, 1LQoW является хранилищем или принадлежит американской криптобирже, и он необязательно принадлежит Gemini. Данные cryptoquant.com и Glassnode свидетельствуют, что тайник Gemini составляет около 136 923 BTC.