Банкоматному мошеннику BTC, обвиняемому в отмывании $2,6 млн, грозит 5 лет тюрьмы в Великобритании

22-летний парень из Кента был недавно приговорен к пяти годам и девяти месяцам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег. По данным правоохранительных органов, Базыли Рымарз отмыл около 2 миллионов фунтов стерлингов (2,6 миллиона долларов), обманывая жертв с помощью банкоматов BTC.

В январе 2020 года Рымарз был арестован в порту Дувра с Bentley Bentayga стоимостью около £130 000 ($172 000) и €6 500 ($7 300 наличными) в сумке. Рымарз был признан виновным в отмывании около 2 млн фунтов стерлингов (2,6 млн долларов) в период с сентября 2018 года по январь 2020 года от имени преступных группировок, которые использовали сеть банкоматов цифровой валюты в рамках мошеннической схемы, сообщили власти.

Группа действует, убеждая жертв, что они должны британским властям, и заманивая их выплатить средства с помощью банкоматов цифровой валюты.

Согласно пресс-релизу полиции Кента: "Не было найдено никаких доказательств того, что Рымарз лично участвовал в этих мошенничествах, но расследование показало степень его участия в группе, которая отмывала преступные деньги".

Рымарз также был связан с зарегистрированной в Великобритании компанией Wedso Ltd, хотя эта компания не была зарегистрирована на НДС и не платила корпоративный налог.

На протяжении многих лет Рымарз то попадал под стражу, то выходил из-под стражи. В марте 2019 года в аэропорту Лутон он был задержан с наличными в размере 10 500 фунтов стерлингов (14 000 долларов США). Аналогичным образом, в октябре 2019 года в машине Рымаржа были обнаружены деньги в размере 38 000 фунтов стерлингов (50 600 долларов) и 13 600 евро (15 300 долларов), когда он был арестован за превышение скорости.

После его ареста в Дувре в его доме в Уотфорде были найдены деньги в размере £5 400 ($7 100) и €8 200 ($9 200).

ФБР о мошенничестве с биткоин-банкоматами

Банкоматы цифровой валюты в основном расположены в круглосуточных магазинах, принадлежащих частным компаниям, что позволяет клиентам легко покупать BTC и другие цифровые активы за наличные. Затем средства зачисляются на кошелек цифровых активов клиента.

В последнее время преступники наживаются на мошенничестве с помощью банкоматов цифровой валюты, используя удобные и практически анонимные операции для отмывания денег, торговли наркотиками и мошенничества.

В ноябре ФБР предупредило общественность о мошеннических схемах, использующих банкоматы цифровых активов и коды быстрого реагирования (QR) для облегчения платежей. Они отметили увеличение числа мошенничеств, связанных с жертвами, которых убеждают использовать физические банкоматы с цифровыми активами и цифровые QR-коды для совершения платежных операций.