В Австралии задержали предполагаемых организаторов схемы по отмыванию $62 млн через криптовалюты

Полиция австралийского штата Виктория разоблачила один из крупнейших преступных синдикатов страны, подозреваемый в переводе десятков миллионов долларов в офшоры. Об этом сообщает The Age.

Расследование велось с октября 2020 года. По версии следствия, за последние 12 месяцев группировка отмыла не менее $62 млн наличными, используя бездействующие банковские счета 250 китайских студентов, которые давно покинули Австралию.

Правоохранители предполагают, что некоторые счета и удостоверения личностей студентов злоумышленники приобрели через даркнет.

В дальнейшем «денежные мулы» выводили наличные через расположенные в Мельбурне банкоматы и обменивали их на криптовалюты.

В полиции отметили, что подозрительная активность на счетах иностранных студентов стала более заметной на фоне ограничений из-за пандемии Covid-19.

Пятерых предполагаемых членов синдиката задержали в прошлый четверг, 14 октября, в ходе полицейских рейдов.

Силовики обыскали девять объектов недвижимости, откуда изъяли более $2 млн наличными, незаконный табак, ювелирные изделия, дизайнерскую одежду и четыре автомобиля – BMW X5, Toyota Landcruiser, Mercedes C200 Coupe и Porsche.

Трое арестованных уже предстали перед судом. Их обвинили в отмывании средств, структурировании сделок и получении преступного дохода.

Еще двое задержанных были отпущены под залог и ожидают судебного заседания.

Напомним, в августе полиция австралийского штата Виктория в рамках расследования торговли наркотиками через даркнет конфисковала рекордную для страны сумму в криптовалюте – около $6 млн.