Четверых казахстанцев подозревают в организации криптовалютной пирамиды MetaGo
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан установило четырех жителей Жезказгана, Алматы и Астаны, которые организовали криптовалютную пирамиду MetaGo и обманули свыше 600 казахстанцев.
В рамках мошеннической схемы MetaGo организаторы привлекали инвесторов в криптовалюты и обещали высокий и стабильный доход. На сайте платформы заявлялось, что MetaGo является одной из ведущих компаний по управлению финансами и работает в 160 странах. Кроме того, приводился список из 250 «партнеров» фирмы. Инвесторам предлагалось вкладывать в собственный токен компании, однако, на чем именно MetaGo зарабатывала на сайте не раскрывалось.
«По предварительной информации, они привлекли более 600 лиц и свыше 124 млн тенге ($280 000) денежных средств вкладчиков. Указанные лица были установлены сотрудниками Департамента АФМ при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства», — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас ведется досудебное расследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
В марте правоохранительные органы Казахстана закрыли криптовалютный обменник ABS Change с оборотом в $34 млн.
В рамках мошеннической схемы MetaGo организаторы привлекали инвесторов в криптовалюты и обещали высокий и стабильный доход. На сайте платформы заявлялось, что MetaGo является одной из ведущих компаний по управлению финансами и работает в 160 странах. Кроме того, приводился список из 250 «партнеров» фирмы. Инвесторам предлагалось вкладывать в собственный токен компании, однако, на чем именно MetaGo зарабатывала на сайте не раскрывалось.
«По предварительной информации, они привлекли более 600 лиц и свыше 124 млн тенге ($280 000) денежных средств вкладчиков. Указанные лица были установлены сотрудниками Департамента АФМ при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства», — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас ведется досудебное расследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
В марте правоохранительные органы Казахстана закрыли криптовалютный обменник ABS Change с оборотом в $34 млн.
«Казахстан в топ-10 стран по
Казахстан давно закрепил за собой статус криптооазиса. Здесь уже узаконили майнинг, а уровень принятия криптовалют один
Криптовалюта и фиатные деньги:
“Деньги – это гениальное изобретение человечества наряду с электричеством или атомной энергией, которое подталкивает
Итоги недели: Celsius подала
Криптолендинговая платформа Celsius Network подала заявление о банкротстве, разработчики Ethereum согласовали график
Президент Казахстана подписал
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий введение дифференцированных ставок налога на
Преступность в сфере криптовалют
Chainalysis опубликовал большое исследование об использовании криптовалют в мошеннических операциях. Мошенничество в
Курс криптовалют
BTC
ETH
EOS
XRP
LTC