НАБУ возьмется за коррупционные схемы с криптовалютой

Национальное антикоррупционное бюро Украины научится выявлять преступные схемы с использованием криптовалют

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обучит своих сотрудников выявлять и пресекать коррупционные криптовалютные схемы. Об этом регулятор сообщил на официальном сайте. Согласно пресс-релизу, свыше 250 детективов и аналитиков НАБУ приступили к изучению специальных инструментов.

Как утверждают в бюро, существенную долю от украденных средств коррупционеры пытаются скрыть в криптовалюте. В рамках девятимесячного курса сотрудники НАБУ получат консультацию от специалистов по криптовалютам и разработчиков аналитических инструментов. О ком именно идет речь, неясно. Как отмечается в пресс-релизе, проект поддерживается властями США.

Также сообщается, что в рамках обучения НАБУ наладит кооперацию с ключевыми украинскими и зарубежными биржами криптовалют и обменниками. О каких именно местных биржах идет речь, в НАБУ не уточнили.

Ранее редакция писала, что Налоговая США и Chainalysis помогут Украине отслеживать российских олигархов, которые попытаются нарушить санкционный режим с помощью криптовалют. В рамках сотрудничества правоохранительные органы Украины получат доступ к мониторинговому сервису Chainalysis Reactor.

В коллективном тренинге принимает участие Департамент киберполиции Национальной полиции Украины (Нацполиция), Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины, Департамент кибербезопасности и информационной безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) и Генеральная прокуратура Украины.

В конце апреля Государственная налоговая служба Украины заявила, что, несмотря на отсутствие нормативно-правовых установок, деньги, которые получают граждане от операций с криптовалютами, подлежат налогообложению. Отметим, что по итогам 2022 года Украина оказалась на втором месте по активности принятия криптовалют, уступив лишь США. Летом прошлого года доля криптовалютных инвесторов на душу населения составила целых 12,7%, что намного больше, чем в США.