В США арестован один из организаторов криптовалютной мошеннической схемы на $1 млрд

Правоохранительные органы США арестовали одного из организаторов фиктивного клуба G|CLUBS и Гималайской криптовалютной биржи по обвинению в мошенничестве на сумму около $1 млрд.

Представитель прокуратуры США в Южном округе Нью-Йорка заявил, что бизнесмены китайского происхождения Майлз Гуо (Miles Guo) и Кин Минг Дже (Kin Ming Je) обманным путем склонили тысячи граждан нескольких стран к финансированию фиктивного онлайн-клуба G|CLUBS. Полученные $262 млн Гуо и Дже использовали для покупки особняка в Нью-Джерси и других предметов роскоши.

Помимо этого, Гуо и Дже обвиняются в причастности к созданию Гималайской биржи — псевдокриптовалютной экосистемы, якобы имеющей собственный стейблкоин H-Coin и токен Himalaya.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) присоединилась к иску правоохранительных органов и выдвинула собственные обвинения против мошенников за привлечение более $850 млн в виде «незарегистрированных и мошеннических предложений» через токен Himalaya и стейблкоин H-Coin.

«Мошенники предоставляли потенциальным инвесторам в H-Coin ложные сведения, что 20% стоимости H-Coin обеспечены золотом, и они лично компенсируют инвесторам любые потенциальные убытки», — заявила SEC.

Майлз Гуо был арестован 15 марта, а Кин Минг Дже в настоящее время скрывается от правосудия. По заявлению правоохранительных органов, Го и Дже обвиняются по 11 пунктам, предполагающим десятки лет тюремного заключения в случае вынесения обвинительного приговора.

На днях полиция Египта задержала 29 человек, причастных к распространению мобильного приложения Hoggpool для инвестиций в криптовалюты. От необдуманных вложений на сумму более $600 000 пострадали 800 000 инвесторов.