Росфинмониторинг: фиксируем наличие мошеннических схем с криптовалютами

В Росфинмониторинге фиксируют наличие мошеннических схем с применением криптовалют. Также ведомство вместе с прокуратурой и полицией пресекли работу 11 финансовых пирамид.

Возбуждены более 60 уголовных дел против тех, кто организовал мошеннические схемы и участвовал в их продвижении на рынке. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Также, по его словам, обнаружено несколько схем, позволяющих легализовать преступные доходы на сумму в 650 миллионов рублей.

Какие мошеннические схемы сейчас фиксируют в Росфинмониторинге

Как сообщил заместитель главы Росфинмониторинге, на данный момент чаще всего используются кредитные мошеннические схемы, то есть получение займов и кредитов по фальшивым документам.

Также заключают договора без намерения их исполнять. Выросло и интернет-мошенничество, средства выманивают через звонки доверчивым клиентам, создаются сайт-двойники официальных компаний и интернет-магазинов, удаленно отключают онлайн-банкинг и так далее.

Помимо этого, Росфинмониторинг указывает, что растет количество схем, где задействованы криптовалюты. Однако, если сравнивать с другими государствами, в частности с США, то они пока еще не так распространены. Почти все схемы с использованием криптовалют, стараются привлекать средства на якобы прибыльные стартапы, под новые цифровые активы.

Растет количество мошеннических схем, организованных преступными группами

Как сообщает заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, растет число преступных групп, которые организовывают мошеннические схемы под видом брокеров, форекс-дилеров, инвесторов на рынке. Они задействуют социальную инженерию, схемы финансовых пирамид.

Напомним, что ранее Росфинмониторинг указывал о планах создать систему анализа криптовалютных транзакций, используя искусственный интеллект. Об этом во сообщил РБК 2 года назад.

В ведомстве рассчитывают на то, что с помощью новых методов обнаружения мошеннических схем им удастся минимизировать ущерб для населения. В то же время призывают граждан более ответственно подходить к вопросу управления своими финансами, не поддаваться на обещания получить прибыль за короткий промежуток времени. В Росфинмониторинге обещают и дальше бороться со всеми мошенническими схемами, где фигурируют криптовалюты и фиатные средства.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News