Chainalysis: 5 криптобирж помогают отмывать деньги через криптовалюты

Chainalysis указывает, что на данный момент известно о 5 криптовалютных биржах, которые позволяют отмывать деньги, используя для этих целей криптовалюты. В части своего ежегодного отчета о преступлениях, компания Chainalysis указывает на консолидацию криминальных услуг по обналичиванию финансов через крипту.

Chainalysis сообщает, что всего пять криптобирж на данный момент дают возможность криминальным сообществам проводить торговые сделки с криптовалютами, чтобы отмывать незаконно полученные средства. Эти пять площадок проводят обработку свыше 67% всех обналичиваний на черном финансовом рынке в мире.

Как указывает Ким Грауэр, глава по исследованиям Chainalysis, некоторые биржи позволяют проводить сделки на десятки миллионов долларов незаконно полученных средств и при этом никто не обращает на это внимания.

Какие именно биржи из исследования Chainalysis помогают отмывать криптовалюты

Интересно, что Chainalysis не указывает, о каких именно биржах идет речь. Как считают аналитики Chainalysis, площадки даже могут и не подозревать, что через них осуществляется отмывание средств. Как известно, криминальные элементы, занимающиеся такой деятельностью, прилагают максимум усилий для того, чтобы скрывать и себя и свои источники средств до того момента, как они окажутся на бирже.

Также неизвестно, произошло ли снижение или рост общего объема криптовалютной преступности в прошлом году. Как указывают показатели Chainalysis, незаконное использование криптовалют выросло, хотя стоимость многих цифровых активов упала.

В Chainalysis отмечают, что некоторые площадки, которые помогали проводить незаконные сделки по отмыванию денег, используя криптовалюты, уже перестали работать. Впрочем, их место всегда могут занять другие.

Проблем отмывания незаконно полученных средств с помощью криптовалют так и не решена

Несмотря на то, что Chainalysis уверяют, что прилагают максимум усилий для того, чтобы пресечь каналы отмывания средств с помощью криптовалют, признают и то, что проблема до сих пор не решена.

Криминальные группировки тоже стараются найти новые способы легализации своих доходов, и пока регуляторы разных стран только разрабатывают меры противодействия, придумывают новые схемы отмывания средств.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News