Индийская полиция раскрыла криптовалютную аферу на $40 млн

Власти индийского штата Махараштра раскрыли криптовалютную схему с использованием токена GDC, из-за которой инвесторы лишились средств на общую сумму около $40 млн.

В полицию обратился пострадавший инвестор с жалобой на организаторов схемы Кирана Харата (Kiran Kharat) и его жену Дипти Харат (Dipti Kharat). В жалобе говорится, что они убедили инвестировать в криптоактив GDC, пообещав высокую прибыль от вложений. Однако вместо доходов инвестор понес большие убытки. Полиция уведомила о криптопроекте общественность, заявив, что все пострадавшие от действий супругов Харат могут подать заявление в правоохранительные органы.

Всего за один день в полицию поступили жалобы от 101 человека, общие потери которых составили 300 крор ($36.9 млн). Прокуратура предположила, что в афере может быть задействовано около 10 000 инвесторов, а их убытки могут достигать 700 крор (около $86.2 млн). Заявления были переданы в Отдел экономических преступлений (EOW), который тут же заморозил банковские счета четы Харат.

Дело приняло политический оборот. Полиция начала расследовать деятельность 15 человек, в том числе бывшего индийского игрока в крикет Виджая Зола (Vijay Zol). Зол — зять местного политика Арджуна Хоткара (Arjun Khotkar), участника политической партии Шив Сена. Организатор криптовалютной схемы Киран Харат сам подал иск против Виджая Зола. Истец утверждает, что тот инвестировал в схему GDC 10 крор (около $1.2 млн). Однако, когда вложенные средства сгорели, Зол вместе со своим братом принялись угрожать физической расправой.

Теперь Зол обвиняется в запугивании Харата и его похищении, так как удерживал в своем доме Кирана Харата более четырех дней. В иске Харата указано, что его вынудили подписать документы, согласно которым Зол может получить часть собственности семьи.

В начале года правительство Индии запустило кампанию по повышению осведомленности граждан о криптовалютах, чтобы те могли избежать рисков при вложении в цифровые активы. Несколько дней назад Резервный банк Индии (RBI) предложил полностью запретить криптовалюты, а топ-менеджеры сравнили их с азартными играми.