В ОБСЕ поделились деталями проекта по борьбе с преступным использованием криптовалют в Украине

ОБСЕ и Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) предложат изменения в существующее законодательство для противодействия отмыванию средств с использованием виртуальных активов (ВА). Об этом ForkLog UA рассказала AML-советница организаций Татьяна Дмитренко.

По ее словам, проект объединяет представителей правоохранительных и государственных органов Украины, Грузии и Молдовы.

Совместно они сформируют предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов в соответствии с международными стандартами и рекомендациями FATF.

Проект также ставить целью исключить обход санкций при помощи ВА и разработать инструкции по аресту и конфискации активов, связанных с преступностью.

На недавнем семинаре регулятор крипторынка Украины — НКЦБФР — представил изменения в базовый закон по обороту ВА, имплементацию MiCA в национальное законодательство и подходы к налогообложению операций с криптоактивами.

В планах сторон создание карты вызовов для правоохранительных органов в контексте пресечения криминальной деятельности с использованием криптовалют, добавила Дмитренко.

ОБСЕ и UNODC намерены реализовать проект в течение 2022-2024 годов с проведением практических тренингов.

Ранее ForkLog сообщал, что делегация из Украины совместно с ОБСЕ обсудила механизмы ареста криптовалют.

Напомним, в ноябре НКЦБФР создала консультационный совет для получения экспертизы и профессиональной оценки по внедрению ВА.

Регулятор сотрудничает с аудиторами Ernst&Young и профильными органами по имплементации европейских стандартов в украинский рынок виртуальных активов.