Австралийский регулятор назвал признаки криптовалютного мошенничества

Публичное заявление ASIC опубликовано в рамках проекта «Неделя осведомленности о мошенничестве 2022». Инициатива направлена на то, чтобы обучать австралийцев выявлению всех видов финансовых махинаций. Кампания проходит с 7 по 11 ноября.

Заместитель председателя ASIC Сара Корт (Sarah Court) заявила, что за последние три года значительно увеличилось число мошеннических случаев, связанных с криптовалютами. По ее данным, потери граждан при инвестициях в криптоактивы в 2022 году увеличились на 270%. Поэтому ведомство опубликовало информацию, которая поможет австралийцам вооружиться против криптовалютных мошенников.

Согласно публикации, мошенничество с криптовалютами делится на три категории. К первой относятся случаи, когда жертва считает, что инвестирует в законный актив, однако на самом деле криптовалютное приложение, биржа или сайт оказываются поддельными. Во втором случае речь идет о поддельных токенах, используемых для отмывания денег, а третий тип мошенничества подразумевает использование криптовалют для совершения платежей.

В качестве основных признаков криптовалютного мошенничества ASIC назвала неожиданные предложения по инвестициям в криптоактивы, подозрительную рекламу криптовалют от знаменитостей, а также сообщения от людей, которых человек знает только через Интернет, с просьбой отправить деньги в криптовалютах.

Другими немаловажными сигналами о мошенничестве могут быть просьбы оплатить финансовые услуги криптовалютами, а также требования перевести криптоактивы с биржи на сторонний сайт. Если криптовалютное приложение отсутствует в Google Play или Apple Store, это тоже должно насторожить пользователей.

Часто возникают ситуации, когда злоумышленники просят жертв внести дополнительные средства для получения доступа к их деньгам, обещают людям гарантированный доход от инвестиций или удерживают прибыль в целях «налогообложения». Пользователи также должны проявить осторожность, если в их цифровом кошельке появились странные токены, указано в обращении ASIC.

Даже если пользователи уже понесли потери от действий мошенников, регулятор настоятельно рекомендует жертвам не отправлять злоумышленникам больше денег и прекратить с ними все контакты, если их личность уже известна. Пострадавшим следует немедленно связаться с банком и сообщить о мошенничестве, а также предупредить свою семью и друзей, чтобы они тоже сохраняли бдительность.

По результатам опроса ASIC, лишь 20% владельцев криптовалют считают свои инвестиции рискованными, тогда как остальные не осознают риски вложений в криптоактивы. В апреле ведомство предупредило влиятельных лиц об ответственности за продвижение криптовалютных проектов, поскольку это побуждает людей к сомнительным инвестициям.