Мошенничество с криптовалютами

Мошенничество с криптовалютами распространяется по миру. В руки мошенников попадают жители всех стран. Рассмотрим самые известные мошеннические схемы, произошедшие в Европе.

Криптовалютный король

22-летний Дадван Юсуф многим знаком как Криптокороль. Орган по надзору за денежным рынком и Генеральная прокуратура Берна (Швейцария) проводят расследование в отношении него, так как его история выглядит как криптовалютная афера. Это не единичный случай в Европе, потому что мир криптовалют — это излюбленное место деятельности хакеров и мошенников.

Криптокороль Юсуф Дадван выдавал себя за беженца из Ирака, который купил свои первые Биткоины в Швейцарии в возрасте 11 лет. Это сделало его настоящей звездой в мире крипты в Швейцарии. О нем сообщали крупные швейцарские газеты и даже SRF — главный телерадиовещательный канал Швейцарии.

В 2021 году Дадван недавно запустил свою личную криптовалюту. Называемая Dohrnii, она призвана предоставить новичкам платформу для изучения криптовалюты, чтобы они могли стать такими же богатыми, как сам криптовалютный король. Сколько именно денег заработал самопровозглашенный миллиардер, неясно.

В истории Дадвана, похоже, есть пробелы. Например, он заявлял, что купил Биткоины на бирже Mt.Gox в 2011 году, используя банковскую карту своего отца. Но в то время это было невозможно. Дополнительные вопросы вызывают данные, которые он предоставил о своем обучении и расходах.

Криптовалютный король ложно утверждал, что у него есть лицензия от Finma (Швейцарского управления валютного рынка). Finma расследует это дело уже несколько недель. Кроме того, генеральный прокурор кантона Берн сейчас ведет расследование в отношении Юсуфа Дадвана. Основанием для этого процесса является подозрение в отмывании денег.

Криптокороль лично видит это по-другому. Он описывает события последних нескольких недель как самую большую охоту на ведьм в истории Швейцарии. Целью которой является сам молодой предприниматель.

Это самая важная охота на ведьм на молодого предпринимателя в истории Швейцарии! Его возглавляет SRF #Dohrnii, — написал Дадван Юсуф (@Cryptonnis) 21 мая 2022 г.

Тем не менее, история Дадвана Юсуфа не выглядит чем-то особенным: мошенничество, взломы и эксплойты широко распространены в криптовалютном мире. 

Вспомним еще три подобных случая.

Мошенничество: истории

София Томалла, актриса, манекенщица, ведущая и IT-леди продвигала сомнительную криптовалюту, известную как G999, в 2020 году. Генеральный директор компании и бывший председатель Karatbars Йосип Хейт ранее имел опыт работы с криптовалютными мошенниками: среди прочего, Karatbit Basis было запрещено предоставлять свои криптовалютные услуги и продукты в Германии. Кроме того, у него, как утверждается, был интенсивный контакт с Алексом Броди, который связан с предполагаемыми действиями мафии и принуждением к проституции.

Швейцарская компания Envion Mining AG, вероятно, является одним из крупнейших мошенников в истории ICO. В 2017 году швейцарская фирма привлекла от трейдеров колоссальные 100 миллионов долларов. Они пообещали сделать майнинг Биткоинов безопасным для окружающей среды, изобретя оборудование для майнинга, которое в любое время можно было бы использовать рядом с источниками дешевой электроэнергии. Тем не менее обещание так и не было реализовано, и в 2018 году компанию обанкротилась. С тех пор она была распущена, но инвесторы так и не получили компенсацию.

Королева криптовалютного мира

Ружа Игнатова, родившись в Болгарии, она переехала в Германию в возрасте 10 лет, где неоднократно обвинялась властями в мошенничестве. Самым известным случаем был крипто-токен OneCoin, который привлек колоссальные 4 миллиарда долларов от инвесторов в 2014-2017 годах. Схема его работы представляла собой снежный ком или многоуровневую рекламную систему, которая процветала за счет того, что потенциальные клиенты превращались в крупных партнеров по продажам и, таким образом, привлекали дополнительных потенциальных клиентов. Целью OneCoin было стать заменой Биткоина. Тем не менее, это не увенчалось успехом, а в настоящее время королева криптовалют находится в бегах и разыскивается во всем мире по обвинению в отмывании денег и мошенничестве.

В настоящее время потерпевшие инвесторы обвиняют прокуратуру Болгарии в нежелании бороться с пирамидой OneCoin, несмотря на ордера на арест от Интерпола, Европола и полиции Германии. Адвокат потерпевших считает, что организаторы преступной схемы находятся под защитой главного прокурора страны.

Организаторы пирамиды OneCoin за три года существования привлекли 3 миллиона человек, которых обманули, по разным источникам, на 4-15 млрд евро.

Криптовалюты — это соблазнительный рынок, на котором многие намереваются заработать быстро и без усилий. Как правило, такие люди попадают в сети мошенников и теряют все свои средства. Мошенничество происходит повсеместно, как в развитых, так и в развивающихся странах. 

Прежде чем вкладывать свои средства в заманчивый проект, проведите собственный анализ (как говорится, DYOR) и примите взвешенное решение. 

Автор: Эльвир, аналитик Freedman Сlub Crypto News