Биткоин-биржи начали содействовать Украине в розыске и аресте криптоактивов
Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) и крупнейшие криптовалютные биржи начали обмениваться информацией о владельцах биткоин-кошельков в рамках уголовных производств. Об этом сообщает ForkLog UA.
На сегодняшний день АРМА наладило сотрудничество с Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken и WhiteBit. Теперь ведомство сможет получать от них следующие идентификационные данные владельца кошелька:
- документы, удостоверяющие личность;
- электронный адрес;
- IP-адрес;
- название и ІМЕІ устройства, с которого осуществляется вход в аккаунт;
- информация о транзакции;
- наличие дополнительных криптоадресов и банковских счетов, через которые осуществляется пополнение кошельков;
- номера счетов, на которые выводятся средства и другое.
Как подчеркнули в ведомстве, проверка существования криптокошельков проводится только в отношении фигурантов уголовных производств для упрощения розыска и ареста активов.
В 2020 году АРМА разработало рекомендации по выявлению, розыску и наложению ареста на криптовалютные активы в уголовном производстве.
Они включают пути выявления программного обеспечения, связанного с использованием цифровых валют в преступных целях и правовые аспекты наложения ареста на подобные кошельки.
Напомним, согласно сентябрьскому отчету Chainalysis, Украина обошла РФ в глобальном индексе принятия криптовалют за 2022 год.
Эксперты также отметили значительный рост количества криптовалютных переводов в Украину сразу после начала полномасштабной войны.
Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) и крупнейшие криптовалютные биржи начали обмениваться информацией о владельцах биткоин-кошельков в рамках уголовных производств. Об этом сообщает ForkLog UA.
На сегодняшний день АРМА наладило сотрудничество с Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken и WhiteBit. Теперь ведомство сможет получать от них следующие идентификационные данные владельца кошелька:
- документы, удостоверяющие личность;
- электронный адрес;
- IP-адрес;
- название и ІМЕІ устройства, с которого осуществляется вход в аккаунт;
- информация о транзакции;
- наличие дополнительных криптоадресов и банковских счетов, через которые осуществляется пополнение кошельков;
- номера счетов, на которые выводятся средства и другое.
Как подчеркнули в ведомстве, проверка существования криптокошельков проводится только в отношении фигурантов уголовных производств для упрощения розыска и ареста активов.
В 2020 году АРМА разработало рекомендации по выявлению, розыску и наложению ареста на криптовалютные активы в уголовном производстве.
Они включают пути выявления программного обеспечения, связанного с использованием цифровых валют в преступных целях и правовые аспекты наложения ареста на подобные кошельки.
Напомним, согласно сентябрьскому отчету Chainalysis, Украина обошла РФ в глобальном индексе принятия криптовалют за 2022 год.
Эксперты также отметили значительный рост количества криптовалютных переводов в Украину сразу после начала полномасштабной войны.
Итоги недели: из-за вторжения в
Глава Минцифры Украины призвал заморозить биржевые аккаунты пользователей из РФ и Беларуси, криптовалютное сообщество
Обзор аппаратного кошелька SecuX
Тайваньская компания SecuX представляет на российском рынке новую модель V20 — флагмана своей линейки аппаратных
Трехуровневая схема работы DeFi
Оглавление 1 Введение 2 Нижний уровень – блокчейн 2.1 Отступление – транзакции 3 Средний уровень – смарт-контракты 4
Биржа WhiteBIT заключила
Криптовалютная биржа WhiteBIT заключила стратегическое партнерство с украинским оператором сотовой связи lifecell — это
Мошенники в Сальвадоре
Отдельные СМИ Сальвадора сообщили, что некоторые граждане прибегают к краже личных данных, чтобы получить биткоины на
Курс криптовалют
BTC
ETH
EOS
XRP
LTC