Биткоин-биржи начали содействовать Украине в розыске и аресте криптоактивов

Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) и крупнейшие криптовалютные биржи начали обмениваться информацией о владельцах биткоин-кошельков в рамках уголовных производств. Об этом сообщает ForkLog UA.

На сегодняшний день АРМА наладило сотрудничество с Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken и WhiteBit. Теперь ведомство сможет получать от них следующие идентификационные данные владельца кошелька:

• документы, удостоверяющие личность;
• электронный адрес;
• IP-адрес;
• название и ІМЕІ устройства, с которого осуществляется вход в аккаунт;
• информация о транзакции;
• наличие дополнительных криптоадресов и банковских счетов, через которые осуществляется пополнение кошельков;
• номера счетов, на которые выводятся средства и другое.

Как подчеркнули в ведомстве, проверка существования криптокошельков проводится только в отношении фигурантов уголовных производств для упрощения розыска и ареста активов.

В 2020 году АРМА разработало рекомендации по выявлению, розыску и наложению ареста на криптовалютные активы в уголовном производстве.

Они включают пути выявления программного обеспечения, связанного с использованием цифровых валют в преступных целях и правовые аспекты наложения ареста на подобные кошельки.

Напомним, согласно сентябрьскому отчету Chainalysis, Украина обошла РФ в глобальном индексе принятия криптовалют за 2022 год.

Эксперты также отметили значительный рост количества криптовалютных переводов в Украину сразу после начала полномасштабной войны.