Биржа Binance заморозила по запросу Индии биткоины на $ 1,6 млн
По приказу индийских властей криптовалютная биржа Binance заморозила биткоины на сумму $ 1,6 млн, выведенные с торговой платформы WazirX.
Правоохранительные органы сообщили, что цифровые активы принадлежат создателю инвестиционного мобильного приложения E-Nuggets Аамиру Хану и его подельникам. После того, как злоумышленники привлекли крупную сумму инвесторов, они удалили с серверов информацию о клиентах и забрали их финансовые средства.
Чтобы отмыть часть денег, Хан зарегистрировал учётную запись на бирже WazirX на фиктивные данные, купил 77,62 BTC и отправил монеты на счёт Binance. В общей сложности он легализовал незаконно полученный доход в размере $ 1,6 млн.
В рамках проведения спецоперации по поимке аферистов индийские полицейские провели обыски, во время которых были конфискованы свыше 2000 сим-карт, около 3000 банковских карт, несколько ноутбуков и 173 млн рупий (123,8 млн рублей).
Стражи правопорядка задержали пятерых подозреваемых в мошенничестве, однако главаря банды Аамира Хана не удалось схватить, потому что он проживает за границей.
Деньги, обнаруженные в доме Аамира Хана в Колькате
По приказу индийских властей криптовалютная биржа Binance заморозила биткоины на сумму $ 1,6 млн, выведенные с торговой платформы WazirX.
Правоохранительные органы сообщили, что цифровые активы принадлежат создателю инвестиционного мобильного приложения E-Nuggets Аамиру Хану и его подельникам. После того, как злоумышленники привлекли крупную сумму инвесторов, они удалили с серверов информацию о клиентах и забрали их финансовые средства.
Чтобы отмыть часть денег, Хан зарегистрировал учётную запись на бирже WazirX на фиктивные данные, купил 77,62 BTC и отправил монеты на счёт Binance. В общей сложности он легализовал незаконно полученный доход в размере $ 1,6 млн.
В рамках проведения спецоперации по поимке аферистов индийские полицейские провели обыски, во время которых были конфискованы свыше 2000 сим-карт, около 3000 банковских карт, несколько ноутбуков и 173 млн рупий (123,8 млн рублей).
Стражи правопорядка задержали пятерых подозреваемых в мошенничестве, однако главаря банды Аамира Хана не удалось схватить, потому что он проживает за границей.
Деньги, обнаруженные в доме Аамира Хана в Колькате
В Индии конфисковали $1,5 млн в
Согласно официальному пресс-релизу, Управление правоприменения Индии (ED) заморозило цифровые активы в биткоинах (BTC)
CEO WazirX и Binance запутались во
После новости о том, что власти Индии заблокировали банковские счета биржи WazirX и начали против неё расследование, в
Криптовалютные платежи заморожены
Данные CoinGecko показывают, что ежедневные объемы торгов на криптобиржах в Индии, которые в совокупности обслуживают
Налогообложение операций с
В этой статье рассмотрим вопросы налогообложения операций с криптовалютой. Когда и как нужно декларировать открытие
Индийские банки предупреждают
Индийские коммерческие банки HDFC Bank, Axis Bank и ICICI Bank предупреждают клиентов о рисках инвестиций в цифровые
Курс криптовалют
BTC
ETH
EOS
XRP
LTC