Экс-сотрудник SEC: Минюст США обвинит Binance в отмывании денег

Бывший руководитель Управления по обеспечению соблюдения законов в интернете Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джон Рид Старк считает, что Минюст США подаст или уже подал под грифом «секретно» обвинительное заключение по уголовному делу, связанному с криптобиржей Binance, сообщает издание The Block.

Старк, 15 лет проработавший юристом в SEС и стоявший за созданием подразделения агентства по расследованиям, связанным с киберпространством, написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что Министерство юстиции США предъявит или уже предъявило ведущей криптобирже обвинения в отмывании денег.

27 марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CTFC) подала иск к Binancе с обвинениями в том, что биржа активно работала с американскими инвесторами, включая институциональных и VIP-клиентов, не имея на это права.

5 июня SEC подала иск против Binance в связи с несколькими нарушениями законов о ценных бумагах. Днем позже регулятор также подал ходатайство о замораживании криптоактивов, принадлежащих платформе Binance.US.

«Существует целый ряд признаков того, что Минюст США подаст или уже подал под грифом «секретно» уголовное обвинение, связанное с Binance. Ни в деле CFTC, ни в деле SEC не уделяется особого внимания отмыванию денег, именно это место было выделено и зарезервировано для уголовного преследования Минюстом США в отношении Binance», — написал Старк.

По его мнению, иски CFTC и SEC больше похожи на уголовные, поскольку в них много обвинений в мошенничестве, обмане, препятствовании правосудию и отмывании денег. Юрист полагает, что Минюст США сотрудничает с SEC, CFTC и многочисленными информаторами и «следующий топор, который должен упасть», — это подача или раскрытие уголовных обвинений в отношении Binance.

Среди информаторов государственных органов США находятся и бывшие руководители Binance.US. Показания Кэтрин Коули и Брайана Брукса уже вошли частично в иск SEC.